KuCoinがニューヨークでの事業停止命令を受ける
レティシア・ジェームズ（Letitia James）ニューヨーク州司法長官は、KuCoin（クーコイン）仮想通貨取引所に対し、2,200万ドル（約31.4億円）の罰金の支払いと同州内での営業停止を命じたことが明らかになった。
司法長官のオフィスは、同取引所に主要な金融ハブでの営業停止を命じており、ニューヨークの厳しい証券および商品ブローカー登録要件を回避したため、規制当局から非難を浴びている。この動きは、同取引所がニューヨークで違法に運営されていることが判明した後のことであり、必要な資格がないにもかかわらず、登録された取引所を装っていたことも含まれているという。
規制当局の許可を得ずに仮想通貨取引をしていたことが判明
KuCoinの業務をさらに精査した結果、同取引所が必要な規制当局の許可を得ずに仮想通貨取引をしていたことが明らかになった。
同取引所は命令の中で、ニューヨーク州のユーザーを含め、同州の法律で定義された証券または商品である仮想通貨を売買できる仮想通貨取引所を運営しており、証券または商品のブローカーディーラーとして登録されていないことを認めているとのこと。さらに、未認証口座からの引き出しは最低5BTC（Bitcoin:ビットコイン）に制限されており、これは現在の為替レートで20万6,000ドル（約2,900万円）に相当する。同取引所では、この価格を下回る出金額を持つユーザーに対し、個人情報を開示することなく仮想通貨の売買を行うオプションを提供していたという。
停止されるニューヨーク居住者の今後のプロセス
今回の事態は、ニューヨークにおける違法な仮想通貨活動を取り締まるという、ジェームズ司法長官の広範なキャンペーンの一環であり、同司法長官の積極的な姿勢は、さまざまな仮想通貨事業体から5億ドル（約713.7億円）以上を回収することにつながっている。
またKuCoinは、122日以内にすべてのニューヨーク居住者のアカウントを停止し、ニューヨーク居住者による今後のアカウント取得を禁止することに同意。ユーザーは30日以内に引き出すことができ、残りの90日間は引き出しが可能であるとのこと。同取引所の評判の優先項目は、プライバシーに甘いスタンスで、AML（マネーロンダリング防止）とKYC （顧客本人確認）の規制を遵守する義務をユーザーから免除していることで評判を集めていた。さらに同取引所は、仮想通貨の入出金処理に特化していたため、そのような遵守を義務付ける可能性のある銀行パートナーを必要としていなかったと考えられている。
一方で、CoinMarketCapの最新データによると、KuCoinの1日の取引量は10億ドル（約1427.8億円）を超え、公式サイトには週に200万人以上のアクセスがあるとのことだ。
