台北地方検察署はJPEX台湾の主要職員を拘束
仮想通貨取引所JPEX台湾のチーフ・パートナーであるチャン・トンイン（Chang Tung-Ying）氏と、仮想通貨取引所の講師であるシ・ユ（Shi Yu）氏が、銀行法違反とマネーロンダリング（資金洗浄）防止法違反の疑いでTDPO（台北地方検察署）に拘束されたことが明らかになった。
台湾唯一の国営通信社Central News Agency（中央通訊社）の報道によると、問題を起こしたJPEX台湾事務所のチーフパートナーであるチャン氏と、JPEXに所属する講師のシ氏が、関連する銀行法およびマネーロンダリング防止法違反の疑いで拘束。検察当局の発表によると、地方司法捜査局に9カ所での捜査を指示し、その後4人の容疑者を召喚。容疑者の1人は保釈金5万元（約23万円）で釈放され、容疑者の1人は取り調べの後釈放されたとのこと。
報道によると、JPEXは6月に仮想通貨関連商品の宣伝と投資勧誘を開始しており、台湾でJPEXのブランド大使を務めたこともある台湾人歌手のナイン・チェン（Nine Chen）氏も証人として証言したが、検察当局は、彼が訴訟で事件に関与していると判断した場合、後に被告として召喚する可能性があると地元紙は報じている。
JPEXによる当初の反論
JPEXの台湾での事業規模や範囲は依然として不明だが、地元メディアは、JPEXの被害を受けたと主張する10人以上の被害者が、この事件に関連する訴訟を起こしている。
現在台湾では、FSC（金融監督委員会）が2021年7月に同規則を導入して以来、仮想資産サービス提供者はマネーロンダリング防止法を遵守することが求められているが、JPEXはFSCにマネーロンダリング防止のための登録をしていない。
一方で、香港当局は9月にJPEXの現地事業を摘発し、詐欺容疑事件に関連する少なくとも11人を逮捕。香港の金融規制当局と警察は、JPEXのモバイルアプリとウェブサイトもブロックした事を明らかにしており、JPEXは当時、次のように述べている。
2023年9月13日以来、SFCは突然、私たちのプラットフォームの運営モデルやプロモーション方法に対して一連の非難を行ったが、調査や検討もなく行われたものであり、私たちは激しく反発しています。
潜在的な詐欺被害者が続々と名乗り出る中、JPEXは台湾で高まる法的圧力に直面しており、検察当局は、銀行業務と仮想資産活動を管理する関連法を執行する決意を示している。仮想通貨業界は、現在進行中の捜査の結果と、JPEXに対してさらなる措置が取られるかどうかを注視しており、今のところ、検察の捜査が勢いを増す中、チャン氏とシ氏は拘束されたままである。
