バイナンスの訴追請求を正当化する
米国の共和党議員であるシンシア・ルミス（Cynthia Lummis）上院議員とフレンチ・ヒル（French Hill）下院議員は、大手仮想通貨取引所バイナンス（Binance）とステーブルコインのテザー（Tether）を最近のテロ資金供与との関連で訴追するよう要請した事が分かった。
When it comes to illicit finance, crypto is not the enemy – bad actors are.
I sent a letter asking DOJ to finish its investigation and consider criminal charges against Binance and Tether after reports they served as intermediaries for Hamas and engaged in illicit activities. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc
— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) October 26, 2023
違法金融に関しては、仮想通貨は敵ではなく、悪者が敵です。
バイナンスとテザーがハマスの仲介者として違法活動に関与したとの報告を受け、私は司法省に対し捜査を終了し、バイナンスとテザーに対する刑事告発を検討するよう求める書簡を送った。
DOJ（米国司法省）に送られた書簡によると、両議員は監視機関に対し、「バイナンスとテザーが適用される制裁違反を通じてテロを支援するための物的支援と資源をどの程度提供しているかを慎重に評価する」よう要求。さらにDOJに対し、捜査を終了し、バイナンスとテザーをパレスチナ関連の軍事組織ハマスによるイスラエルへの攻撃に関連づけた刑事告発について評決を下すよう求めた。さらに両議員は、裁判所の決定がこの事件におけるバイナンスとテザーの責任のレベルを反映することを要求した。
注目しておきたいのが、バイナンスがハマス軍事組織と関連があるとされる100以上のアカウントの停止を以前に発表している点だ。また、テザーは87万3,000ドル（約1.3億円）以上相当のデジタル資産をブロックしたと主張。この個別の動きは、これらの企業が仮想通貨テロ資金供与との戦いで法執行機関と協力していることを示唆している。
ハマスのイスラエルに対する仮想通貨資金攻撃
ハマスは最近イスラエルに対する攻撃を開始したが、不正軍事組織であるハマスが仮想通貨を通じて資金提供を受けていたことが判明している。
メリック・ガーランド（Merrick Garland）司法長官に宛てた書簡の内容に基づき、同議員の書簡には次のように記載されている。
ハマス、パレスチナ・イスラム聖戦、ヒズボラは2021年8月以降、仮想通貨を通じて資金提供を受けているが、その後の報道では、司法長官に報告された資金レベルが、記事はおそらく正確ではありません。
テザーとバイナンスの訴追要請は、仮想通貨規制を主張することで知られる著名な当局者からのものであることから、検討される可能性が高い。同時に、仮想通貨テロ資金供与の廃止に向けて声を上げた議員たちは、彼らが初めてではなく、エリザベス・ウォーレン（Elizabeth Warren）上院議員、ロジャー・マーシャル（Roger Marshall）上院議員、ショーン・カステン（Sean Casten）下院議員が率いる105人の議員からなる超党派グループは、ホワイトハウスに対し、ハマスとパレスチナ・イスラム聖戦による暗号通貨の使用停止に向けて思い切った措置を講じるよう要請した。
