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米国が香港の仮想通貨取引所Bitzlatoのロシア人創設者を逮捕

DOJがBitzlatoのロシア人創設者を逮捕

DOJ（米国司法省）は、香港で登録された仮想通貨取引所Bitzlato（ビッツラート）の大株主と共同設立者を、7億ドル（約899億円）の不正資金を処理した疑いで逮捕したと発表したことが明らかになった。

日本語訳：
7億ドル以上の違法資金の処理で起訴されたCryptocurrency Exchangeの創設者および過半数所有者

司法省高官は、中国在住のロシア人アナトリー・レグコディモフ（Anatoly Legkodymov）氏が、既知の詐欺師を相手にした無認可の両替事業として取引所を運営した容疑で、逮捕されたと述べたとのこと。検察は、Bitzlatoが、ダークネット市場Hydraで7億ドル以上の仮想通貨を交換したと述べている。なお、Hydraは、米国とドイツの法執行機関が2022年4月に閉鎖した麻薬、盗難金融情報、不正な身分証明書、マネーロンダリング（資金洗浄）サービスなどの不正オンライン市場であると説明。DOJのリサ・モナコ（Lisa Monaco）副長官は次のように語っている。

中国やヨーロッパからわれわれの法律を破っても、熱帯の島からわれわれの金融システムを悪用しても、米国の法廷内で自分の犯罪に答えることが期待できる。


Bitzlatoは大部分が犯罪収益を構成

Bitzlatoは2018年5月3日以来、45億8,000万ドル（約5,927億円）相当の仮想通貨取引を処理したと検察は述べ、かなりの部分が犯罪収益を構成している事を明らかにした。

さらに同取引所は、顧客の大幅な審査を必要とする規則を破り、マネーロンダリング防止を目的とした要件を満たしていなかったと当局は述べており、Bitzlatoのウェブサイトのアーカイブ版には、同サイトの顧客が電子メールのみを使用して登録できることが記載されていた。さらに検察は、Bitzlatoが故意に米国の顧客にサービスを提供し、米国に拠点を置く取引所と取引を行い、米国のオンラインインフラを使って運営され、少なくともある期間、米国にいる被告人によって管理されていたと述べているとのこと。

一方で、Bitzlatoのウェブサイトは現在、同サービスが協調的な国際法執行活動の一環として、フランス当局に押収されたという通知に取って代わられている。米国当局は、FTXとAlameda Researchの最近の倒産によって引き起こされた騒動の後、仮想通貨部門の取り締まりを強化しており、Bitzlatoも調査の対象になっていたとのこと。FTXは、かつて世界で最も注目された仮想通貨取引所であったが、11月に900万人の顧客を残して崩壊し、共同創業者であるサム・バンクマン-フリード（Sam Bankman-Fried）氏は米国検察当局によって詐欺罪で起訴されている。

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