Krakenに制裁違反の疑いでOFACが調査へ
USDT（United States Department of the Treasury=米国財務省）のOFAC（Office of Foreign Assets Control =外国資産管理局）は最近、米国の制裁に違反しているとして仮想通貨取引所Krakenを調査していることがニューヨークタイムズの報道で明らかになった。
OFACは、イランや他国に拠点を置くユーザーが仮想通貨を売買できるようにした疑い、つまり米国の制裁に違反する可能性があるとして、仮想通貨取引所Krakenを調査しているとのこと。OFACの調査は、Krakenの元社員ネイサン・ピーター・ルニョン（Nathan Peter Runyon）氏が、同社が非倫理的かつ違法なビジネス戦術を行使し、ストックオプションを巡って従業員を騙し、制裁に違反したと主張して仮想通貨取引所を提訴したことが発端であるとされているとのこと。
他の制裁違反対象国にもサービス提供か
KrakenはOFACからの強制措置に直面する最大の米国仮想通貨会社であり、米国が1979年に発動した対イラン制裁は、同国の人々や団体への商品、サービスの輸出を禁止している。
Krakenは、110億ドル（約1兆4,882億円）規模の民間企業で、ユーザーはさまざまな仮想通貨を売買・保有でき、2021年、CFTCは取引サービスが禁止されているとして、同社に対して125万ドル（約1.7億円）のペナルティを課している。この問題に詳しい人物によると、OFACはイランのKrakenの口座を調査し始めたが、当時、同じく米国から制裁を受けていたシリアとキューバの一部のユーザーも、この取引所に口座を持っていたとのこと。実際、イランに居住する1,500人以上のユーザーが6月時点でKrakenにアカウントを持っていたと報告されており、シリアの149人とキューバの83人も仮想通貨取引所にアクセスできたとのこと。Krakenの最高法務責任者であるマルコ・サントーリ（Marco Santori）氏はコインテレグラフへの声明で次のように述べている。
Krakenは規制当局との具体的な議論についてコメントしない。Krakenは強固なコンプライアンス対策を実施しており、ビジネスの成長に合わせてコンプライアンスチームを増やし続けています。Krakenは制裁法の遵守を綿密に監視し、一般的な問題として、潜在的な問題であっても規制当局に報告します。
一方で、政府機関は以前、Krakenに対して強制措置を取っており、2021年9月、商品先物取引委員会は、2020年6月から2021年7月にかけて「デジタル資産の証拠金付き小売商品取引」を無資格の米国顧客に提供し、商品取引所法に違反した疑いで、Krakenに100万ドル以上の民事金融罰の支払いを命じている。
