取引監視体制の不備で行政処分を受ける CBEL（コインベース・ヨーロッパ・リミテッド）は、取引監視体制に関する不備を指摘したCBI（アイルランド中央銀行）との和解に合意し、約2,150万ユーロの罰金を支払う。 これはアイ…

ONJNが技術ではなく法律の問題と断言、選挙期に膨らんだ取引を把握 ルーマニアのONJN（国家賭博局）は、ブロックチェーンベースの予測市場「Polymarket（ポリマーケット）」を無認可の賭博運営業者としてブラックリス…

仮想通貨関連株の過熱に対する規制対応 SEC（米証券取引委員会）は2025年9月29日（月曜日）、QMMMホールディングスの株価が3週間弱で959%上昇した事態を受け、同社株の取引を一時停止した。 SECは、ソーシャルメ…

国境をまたぐ不正と仮想通貨市場の保護強化 SEC（米国証券取引委員会）は、国境を越えた金融詐欺や仮想通貨のパンプアンドダンプに対応するため、新たにクロスボーダー・タスクフォースを立ち上げた。 I'm please…

IRSによる仮想通貨市場の未来に向けた新税法 IRS（Internal Revenue Service：米国内国歳入庁）は、2025年からCEX（中央集権型取引所）を対象に仮想通貨取引の追跡を開始する。 税収確保と金融犯…

トルコ、仮想通貨規制の新時代へ トルコ政府は2024年末、新しい仮想通貨に関するAML（マネーロンダリング防止）規制を導入した。 この規制は、仮想通貨市場の透明性と信頼性を高めることを目的としており、国内外に大きな影響を…

仮想通貨取引所BiT Globalが、主要取引所であるコインベース（Coinbase）を1億ドル（約）の損害賠償請求で提訴したことが報じられた。この訴訟は、ラップドビットコイン（Wrapped Bitcoin/WBTC）…

オーストラリアは、マネーロンダリング（資金洗浄）やその他の金融犯罪に対する懸念が高まる中、仮想通貨ATMに対する規制を強化する方針を発表した。この動きは、国内における仮想通貨の利用が急増する中、金融機関や政府が仮想通貨を…

DOJ（米国司法省）は、「ビットコイン・イエス」として知られるロジャー・バー（Roger Ver）氏を脱税容疑で起訴した。同氏は2014年に米国籍を放棄し、日本国籍を取得。司法省によれば、2017年にビットコインやその他…

SEC（米国証券取引委員会）は、トゥジ・キャピタル（Touzi Capital）が関与したとされる1億1500万ドル（約172.2億円）規模の証券詐欺について提訴した。この事件は、暗号資産を含む投資商品を悪用した詐欺とし…

米国財務省は国家安全保障上の懸念を理由に仮想通貨規制の強化へ 米国財務省は、規制権限の拡大を推進する原動力として国家安全保障上の懸念を挙げ、デジタル通貨によって促進される不正活動との闘いを強化していることが明らかになった…