メキシコで違法な仮想通貨マイニングファームが摘発される メキシコ当局は、プエブラ（Puebla）州の山間部にあるシエラ・ノルテ（Sierra Nte）地域のトラオラ（Tlaola）にて、組織的なマネーロンダリング（不正資…

メキシコ当局が電力窃盗による暗号資産マイニングを摘発 メキシコ当局は、プエブラ州において大規模な暗号資産の違法マイニング拠点を摘発し、操業に使用されていた専用コンピューター約300台を押収したことが明らかになった。 今回…

FinCENが海外拠点組織による暗号資産詐欺を摘発 米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク：FinCENは、米国内の金融機関から提出された報告書を分析した結果、127億ドル（約1.98兆円超）に上る不正な暗号資産投資詐欺の…

ウクライナ当局が国際暗号資産フィッシング組織を摘発 ウクライナ国家警察のサイバー犯罪対策部門およびウクライナ保安庁（SBU）は、世界20カ国以上を標的に不正な暗号資産窃取を行っていた巨大フィッシング組織を摘発し、その犯罪…

フィリピンSECが複数の仮想通貨プラットフォームに対し警告 フィリピンSEC（証券取引委員会）は、国内で違法に運営されているとして、投資家に対して警告を発した。 2026年4月21日（火曜日）、フィリピンSECはAevo…

パキスタン当局が仮想通貨詐欺ネットワークを摘発 パキスタン当局は、6,000万ドル（約93.5億円）規模の国際的な仮想通貨詐欺ネットワークを摘発した。 パキスタン当局は、6,000万ドル規模の国際的な仮想通貨・FX詐欺を…

ユーロポールが7億ユーロ規模の不正な仮想通貨詐欺ネットワークを摘発 ユーロポール（Europol：ヨーロッパ刑事警察機構）は、ヨーロッパ全土で行われた捜査の結果、7億ユーロ（約1,265億円）規模の仮想通貨詐欺ネットワー…

米国財務省がイランのシャドーバンキングネットワークを摘発 イランの金融業者2名と香港およびUAEアラブ首長国連邦の複数の人物が、イランの原油販売資金として1億ドル（約146.4億円）相当の仮想通貨の流通を促したとして、今…

ウクライナがロシアを支援する仮想通貨ネットワークに制裁 ウクライナ政府は、仮想通貨を通じたロシアの脱税に関与した60社と73人に制裁を科した事が現地メディアによって報じられた。 ウクライナは、ロシアの仮想通貨による金融規…

スペイン当局が仮想通貨詐欺ネットワークを摘発 スペイン当局は、ユーロポール（Europol：欧州刑事警察機構）および国際パートナーと協力し、仮想通貨詐欺ネットワークを標的とした大規模作戦で容疑者5人を逮捕した。 &#x1…

バイナンスが1億ドル規模ダークウェブ薬物市場摘発に協力 大手仮想通貨取引所バイナンス（Binance）は、DOJ（米国司法省）および台湾の法執行機関と協力し、ダークウェブ大手薬物市場「Incognito Market」の…

マレーシアで違法ビットコインマイニング事業者が摘発される マレーシア当局は2025年5月1日（水曜日）、大規模な電力窃盗に関与したとされるビットコインマイニングシンジケートを摘発した事を発表した。 現地メディアの報道によ…