米国財務省がイランのシャドーバンキングネットワークを摘発 イランの金融業者2名と香港およびUAEアラブ首長国連邦の複数の人物が、イランの原油販売資金として1億ドル（約146.4億円）相当の仮想通貨の流通を促したとして、今…

ウクライナがロシアを支援する仮想通貨ネットワークに制裁 ウクライナ政府は、仮想通貨を通じたロシアの脱税に関与した60社と73人に制裁を科した事が現地メディアによって報じられた。 ウクライナは、ロシアの仮想通貨による金融規…

スペイン当局が仮想通貨詐欺ネットワークを摘発 スペイン当局は、ユーロポール（Europol：欧州刑事警察機構）および国際パートナーと協力し、仮想通貨詐欺ネットワークを標的とした大規模作戦で容疑者5人を逮捕した。 &#x1…

バイナンスが1億ドル規模ダークウェブ薬物市場摘発に協力 大手仮想通貨取引所バイナンス（Binance）は、DOJ（米国司法省）および台湾の法執行機関と協力し、ダークウェブ大手薬物市場「Incognito Market」の…

マレーシアで違法ビットコインマイニング事業者が摘発される マレーシア当局は2025年5月1日（水曜日）、大規模な電力窃盗に関与したとされるビットコインマイニングシンジケートを摘発した事を発表した。 現地メディアの報道によ…

米国が北朝鮮を支援する個人2名と企業を摘発 米国財務省の外国資産管理局は、北朝鮮のデジタル資産の不正使用を助長したとして、UAEアラブ首長国連邦の個人2人と企業1社に制裁を課した。 Treasury Disrupts N…

FBIが独自トークンを作成したおとり捜査で仮想通貨詐欺師を摘発 FBI（Federal Bureau of Investigation：連邦捜査局）は、仮想通貨市場操作および詐欺行為者を摘発するため、独自トークン「Nex…

ドイツ当局、史上最大のビットコイン押収 ドイツ当局は21億7,000万ドルの詐欺に関連して2人を逮捕し、これまでで最大規模のビットコイン（Bitcoin/BTC）押収をした事が発表された。 ザクセン州刑事警察署はライプツ…

香港警察が大規模マネーロンダリング作戦で400人以上を逮捕 香港警察は、6,500万ドル（約95億円）の大規模マネーロンダリング（資金洗浄）作戦で、15歳から82歳までの男性330人、女性128人の計458人を逮捕し、お…

フィリピン法執行機関が仮想通貨詐欺センターから人身売買被害者を救出 フィリピンの法執行機関は、マニラ・マバラカットの”詐欺工場”から1,000人以上の人身売買被害者が救出されたと発表した。 フィリピン国家警察サイバー犯罪…