バイナンスが1億ドル規模ダークウェブ薬物市場摘発に協力
大手仮想通貨取引所バイナンス（Binance）は、DOJ（米国司法省）および台湾の法執行機関と協力し、ダークウェブ大手薬物市場「Incognito Market」の摘発に着手した。
世界最大の仮想通貨取引所バイナンスは2025年6月9日（月曜日）、DOJおよび台湾の法執行機関と協力し、大手ダークウェブ大手薬物市場を摘発したことを発表。ダークウェブでの活動は、近年仮想通貨において顕著であり、政治スキャンダルや大規模なデータ侵害を引き起こしており、法執行機関は犯罪行為の撲滅に懸命に取り組んでいる。
DOJの公式サイトでは、10カ国で270人のベンダー、バイヤー、管理者を逮捕した「Operation RapTor」に関する外部情報を提供。この作戦で270人が逮捕され、フェンタニルが混入した薬物144kgと銃器180丁以上の銃器、2億ドル（約290億円）以上の現金および仮想通貨を押収。同社は、法執行機関との協力について、セキュリティと透明性へのコミットメントの一環であると述べている。
Incognito Marketは、ユーザーが1,000種類以上の違法薬物を匿名で購入できるプラットフォームで、1億ドル（約145億円）以上の取引が行われたと報じられている。このマーケットプレイスは、匿名性を確保し、摘発を逃れるために、社内の銀行システム内で複数の仮想通貨を使った決済を可能にしていると報じられている。
バイナンスによる具体的な協力内容
バイナンスの金融情報ユニットは、ファイアウォールやマネーロンダリング（資金洗浄）の手法を巧みに解明し、対象サイトのウォレットを特定。その後、主要管理者の逮捕に至ったという。
今回の発表に際してバイナンスの金融情報ユニットグローバルヘッドのニルス・アンダーセン＝レード（Nils Andersen-Röed）氏は次のように述べている。
高度なプライバシーツールを用いても、すべての仮想通貨取引はデジタルの痕跡を残します。これは、今日の法執行機関による捜査においてますます重要になっており、国境を越えた協力と官民パートナーシップはもはやオプションではなく、不可欠です。仮想通貨関連の事件が複雑化するにつれ、国際的な協力こそが効果的な犯罪撲滅の解決策となります。
バイナンスにとって、これらの犯罪者を追及する理由は複数あり、企業の評判を高めることや、個人的な理由も含まれている。
2025年3月下旬、ハッカーがバイナンスユーザーの膨大なデータをダークウェブに投稿し、深刻なセキュリティ上の問題を引き起こしている。児童搾取プラットフォーム「Kidflix（キッドフリックス）」のユーロポールによる閉鎖においても、欧州の法執行機関が同プラットフォームの内部決済インフラと、それに接続していた100人以上のユーザーを発見するのを支援し、重要な役割を果たしたと述べている。
2023年にバイナンスが批判を受け、DOJから40億ドル以上の罰金を科されて以降、同社はコンプライアンス基準を強化し、当局との協力を強化。このような背景から、バイナンスは今後も大規模な犯罪ネットワークに支援およびサポートし続けるとみられている。
