フランス検察がバイナンスを捜査 フランスの捜査当局は、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンス（Binance）に対する司法捜査の開始した。 パリ検察庁によると、捜査は2019年から2024年に起きた犯罪を調べており、そ…

カナダ金融取引委員会が仮想通貨と麻薬マネーロンダリングの関係に警告 カナダのFINTRAC（金融取引委員会）は、仮想通貨が違法な麻薬取引やマネーロンダリング（資金洗浄）に利用されている現状について警鐘を鳴らした。 FIN…

BitMEXにマネーロンダリング防止法違反による1億ドルの罰金 BitMEX（ビットメックス）は、米国のAML（マネーロンダリング防止法）およびBSA（銀行秘密法）違反により、1億ドル（約155.6億円）の罰金を科された…

バイビットは規制強化でインドでのサービス停止の決断 仮想通貨取引所バイビット（Bybit）は、インドでのサービスを一時停止すると発表した。 この決定は、同国の厳格化する規制環境への対応を目的としている。インドでは近年、仮…

テラフォームラボの共同創設者であるド・クォン（Do Kwon）氏が、米国の裁判所に出廷し無罪を主張している。この事件は、仮想通貨業界全体に広範な影響を及ぼす可能性があり、世界中の注目を集めている。 ド・クォン氏が直面する…

バイナンスを巡る規制問題 ASIC（Australian Securities and Investments Commission オーストラリア証券投資委員会）は、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンス（Binan…

オーストラリアは、マネーロンダリング（資金洗浄）やその他の金融犯罪に対する懸念が高まる中、仮想通貨ATMに対する規制を強化する方針を発表した。この動きは、国内における仮想通貨の利用が急増する中、金融機関や政府が仮想通貨を…

英国NCAによる国際捜査で84人が逮捕される 英国家犯罪対策庁（NCA）主導の国際捜査により、ロシアのマネーロンダリング（資金洗浄）ネットワークを解体し、84人を逮捕し、現金と仮想通貨2,000万ポンドを押収した。 モス…

スイスの金融市場監督庁がステーブルコインと仮想通貨に警告 FINMA（Financial Market Supervisory Authority：スイス金融市場監督庁）は、仮想通貨に関連したマネーロンダリング（資金洗浄…

ビットコインフォグ創設者に懲役12年半の禁固刑 仮想通貨ミキサービットコインフォグ（Bitcoin Fog）創設者、ロシア系スイス人のローマン・スターリンゴフ（Roman Sterlingov）容疑者は、同プラットフォー…

米国司法省はシルクロードのマネーロンダリング容疑で仮想通貨取引所と運営者を DOJ（米国司法省）は2024年10月28日（月曜日）、インディアナポリスの連邦大陪審が、インディアナ州ノーブルズビル出身のマキシミリアーノ・ピ…

モネロを使った大規模クレジットカード詐欺グループが逮捕される 警察庁サイバー特別捜査部と埼玉県警など9府県警の合同捜査本部は、1億円以上の被害をもたらした大規模クレジットカード詐欺計画を画策した疑いで指名手配中の詐欺グル…