アップビット（Upbit）がKYC違反で懲戒聴聞会に直面 韓国最大の仮想通貨取引所アップビット（Upbit）は、KYC（Know Your Custome：本人確認手続き）違反の疑いでFIU（Financial Inte…

仮想通貨取引所ジェミニが500万ドルの罰金支払いでCFTCと和解 CFTC（米国商品先物取引委員）は、ジェミニ・トラスト・カンパニー（Gemini Trust Company）との間で、裁判官の承認が得られれば民事裁判を…

濠・裁判所がクラーケンに800万ドルの罰金 オーストラリアの連邦裁判所は、米国を拠点とする仮想通貨取引所クラーケン（Kraken）のオーストラリアの運営会社に対し、同国の企業規制当局の味方をした上で800万オーストラリア…

シンガポール金融管理局、JPモルガン・チェースに顧客への過剰請求で罰金 MAS（Monetary Authority of Singapore：シンガポール金融管理局）は、JPモルガン・チェースに対し、店頭（OTC）債券…

TD銀行への罰金はコロンビアと英国の仮想通貨企業に関連か TD銀行（※正式名称：Toronto-Dominion Bank=トロント・ドミニオン銀行）が最近、マネーロンダリング（資金洗浄）の不備で30億ドル（約4,486…

SECは2024年の取り締まり強化で46億8000万ドルを調達 SEC（米国証券取引委員会）は、2024年に仮想通貨セクターから46億8,000万ドル（約6649.6億円）という驚異的な罰金を徴収したことが明らかになった…

ロビンフッドが顧客による苦情申し立てに390万ドルで和解合意へ ロビンフッド・クリプトLLCは、2018年から2022年の間に顧客が口座から仮想通貨を引き出せなかった仮想通貨保有へのアクセス拒否と誤解を招く行為について、…

CFTCとユニスワップ（Uniswap）が17万5000ドルの罰金で和解へ 分散型取引所ユニスワップ（Uniswap）は最近、違法なデジタル資産デリバティブ取引に関して、17万5,000ドル（約2,500万円）の罰金でC…

クラーケン運営会社、オーストラリアで証拠金取引商品をめぐり敗訴 オーストラリア連邦裁判所は、オーストラリアで仮想通貨取引所Krken（クラーケン）を運営するビット・トレード（Bit Trade Pty Ltd.）社が証拠…

リップル社に1億2500万ドルの罰金命令 仮想通貨業界を再編成する可能性のある画期的な判決で、連邦判事はSEC（米国証券取引委員会）との長年の法廷闘争の一部でリップル・ラボ（Ripple Labs）に有利な判決を下したこ…

英国FCAがコインベースに450万ドルの罰金 コインベース（Coinbase）傘下のCBPL （CBペイメント・リミテッド）は、FCA（金融行動監視機構）より、高リスク顧客へのサービス提供を妨げる要件に繰り返し違反したと…

バイナンスがカナダの金融取引委員会からの罰金を科せられたことに対し控訴 大手仮想通貨取引所バイナンス（Binance）は、FINTRAC（Financial Transactions and Reports Analys…