未登録のデジタル資産証券を宣伝で起訴 SEC（米国証券取引委員会）は、未登録のデジタル資産証券を宣伝したとして、2017年にBitConnect仮想通貨貸付プログラムに関与した個人5人を起訴したと5月28日付で発表したこ…

ワンコインのクリプトクイーンが23万BTC所有の可能性浮上 世界最大の仮想通貨ポンジースキーム首謀者の1人、Onecoin（ワンコイン）の「クリプトクイーン（Cryptoqueen）」として知られるルジャ・イグナトワ（R…

中国警察、PlusTokenから42億ドル相当の仮想通貨を押収＝初公開 中国の裁判所は、過去最悪のポンジスキームPlusTokenの取り締まる際、警察が押収した全ての仮想通貨の内訳を初めて詳述した。TheBlockが報じ…

1,000億円の詐欺被害WoToken、運営者に9年の懲役を宣告 1000億円規模のポンジースキームを行なったとして逮捕されたWoTokenの運営者が、9年の懲役を宣告された。 中国塩城市の裁判所は Li Qibing氏…

詐欺スキームPlusTokenの資金が、再び移動でホエールアラートが発動 2017年7月にPlusTokenがユーザーから30億ドル以上を盗んだピラミッド型スキームであると非難されていた中国に拠点を構えるPlusToke…