約665万件のAML違反を認定 当局が監督強化を明確化 韓国の規制当局は、大規模なマネーロンダリング（資金洗浄）対策違反が確認されたとして、仮想通貨取引所Bithumb（ビッサム）に368億ウォン（約39.3億円）の罰金…

プライバシー保護としての利用を認めつつ違法資金対策を強化へ 米国財務省はGENIUS法に基づき議会へ提出した報告書の中で、仮想通貨ミキシングサービスが正当なプライバシー保護の目的に利用され得ることを正式に認めた。 一方で…

仮想通貨取引所を金融犯罪対策の制度内に組み込み監視を本格化 インドはAML（マネーロンダリング防止）の枠組みの下で仮想通貨取引所の登録を進め、49の取引所をFIU（金融情報ユニット）の監視対象とした。 仮想通貨取引を金融…

仮想通貨企業への過去最大級の制裁が確定 カナダ金融当局は、仮想通貨プラットフォームCryptomus（クリプトマス）を運営するゼルトックス・エンタープライズ（Xeltox Enterprises Ltd.）社に対し、AM…

内部統制を強化し公正な取引環境の回復を図る バイナンス（Binance）は、協調的なボット活動や不正なサードパーティ製ツールの使用など、プラットフォームの公正性を損なう行為を確認し、600を超えるユーザーアカウントを停止…

OKXがマルタ当局から120万ドルの罰金を命じられる マルタ当局は、同国のマネーロンダリング（資金洗浄）防止基準を遵守しなかったとして大手仮想通貨取引所OKXに対し、110万ユーロ（約1.7億円）の罰金を支払うよう命じた…

アップビットが韓国FSCからの制裁措置に直面 韓国FSC（Financial Services Commission South Korea：韓国金融委員会）は、仮想通貨取引所アップビット（Upbit）への制裁の可能性に…

オーストラリアは、マネーロンダリング（資金洗浄）やその他の金融犯罪に対する懸念が高まる中、仮想通貨ATMに対する規制を強化する方針を発表した。この動きは、国内における仮想通貨の利用が急増する中、金融機関や政府が仮想通貨を…

台湾は新たなAML義務化を早急に実施 台湾FSC（金融監督管理委員会）は、仮想通貨AML（マネーロンダリング防止）登録規制の実施を2025年1月1日から2024年11月30日まで前倒しする事を発表した。 台湾は、当局が2…

台湾FSCが新AML規制を発表 台湾FSC（金融監督管理委員会）は2024年10月2日（水曜日）、現在の規制に代わる新たに更新されたAML（マネーロンダリング防止）規制を発表し、完全遵守を義務付けた事がわかった。 FSC…

Paxful共同創設者、AML違反を認め懲役5年を宣告される Paxful　 https://paxful.com/　（パックスフル）の共同設立者であるアルトゥール・シャバック（Artur Schaback）氏は、仮想通…

バイナンスがカナダの金融取引委員会からの罰金を科せられたことに対し控訴 大手仮想通貨取引所バイナンス（Binance）は、FINTRAC（Financial Transactions and Reports Analys…