OKX、トルネードキャッシュなどの制裁対象団体に関係するアカウントを閉鎖へ| NEXTMONEY

OKXが制裁対象団体に関係するアカウントを閉鎖へ

仮想通貨取引所OKXのスター・シュー（Star Xu）COO（Chief Operating Officer：最高執行責任者）は、トルネードキャッシュ（Tornado Cash）含む制裁対象団体に関係するアカウントを閉鎖すると警告していることが分かった。

被制裁的人无法在okx成功开户。

对于已经开户成功用户：
1. 从被制裁的主体比如 Garantex和 Tornado cash充值到okx
2. 从okx提币去被制裁的主体

都会触发合规风控，导致被清退账户。

制裁和普通人很遥远，大部分人完全不需要担心。 https://t.co/MTJ7OtQRny

— Star (@star_okx) August 9, 2024

日本語訳：
制裁を受けた人々は、OKXでアカウントを正常に開くことができません。
アカウント開設に成功したユーザーの場合:
1. GarantexやTornadoなどの認可団体からOKXに現金を入金する
2. OKXから認可されたエンティティにコインを引き出します
コンプライアンスリスク制御が発動され、アカウントがキャンセルされます。
制裁は一般人にとっては遠い存在であり、ほとんどの人はまったく心配する必要はありません。

2024年8月9日（金曜日）、同COOは、国際制裁の遵守を厳格に順守していることを強調し、仮想通貨ミキサーのトルネードキャッシュやガランテックスなどの制裁対象団体に関係するアカウントを閉鎖する準備を進めている事を明らかにした。アカウント保有者に対し、トルネードキャッシュ（TORN）の使用を警告し、プラットフォームとのいかなるやり取りも禁止されるという。Xに投稿された声明で、同COOは、以前に制裁を受けたユーザーはOKXで新規アカウントを開設できないと発表。声明によると、同仮想通貨取引所は、トルネードキャッシュやガランテックスなどの制裁対象企業から入金するユーザーのアカウントを閉鎖する。

トルネードキャッシュは、2019年にヨーロッパに拠点を置くロシア人グループ、ロマン・セミョーノフ（Roman Semenov）氏、アレクセイ・ペルツェフ（Alexey Pertsev）氏、ローマン・ストーム（Roman Storm）氏によって設立。ソフトウェアを使用したサービスを通じて預けられた仮想通貨の出所を難読化する一種の匿名化暗号化を専門としており、事実上、預金追跡が困難な一連の小額取引に再分配している。

2024年5月、ペルツェフはトルネードキャッシュに関わる取引によりマネーロンダリング（資金洗浄）防止法に違反したとして懲役5年の刑を宣告された。

OKXによる国際規制機関へのアピールを強化か

プライバシーコインと呼ばれるトルネードキャッシュなどのエンティティだけでなく、モネロ（Monero）やジーキャッシュ（Zcash）などの他のエンティティも、規制当局と衝突した過去がある。

最大かつ最も使用されているミキサーであるトルネードキャッシュは、国際犯罪組織のために盗まれた資金をロンダリングしたほか、米国政府が北朝鮮の核計画への資金提供に関連しているとしているラザラス・グループとのつながりがあると非難されている。OKXでトルネードキャッシュにリンクされたアカウントをブロックする動きは、最近取引所が独自の課題に直面している中で行われたもので、OKXがトルネードキャッシュに関連するアカウント禁止は、SEC（米国証券取引委員会）やDOJ（米国司法省）などの国際規制機関へのアピールを強化するための試みとみられる。

近い将来、仮想通貨ミキサーの全面禁止ではないにしても、規制の逆風が吹く中、トルネードキャッシュなどのトークンやミキサー、およびそれらを許可する取引所は、プライバシーの必要性と法律の間の曖昧な水域を進むことにますます苦労することが予想されている。