中国公安局が3億ドルの仮想通貨詐欺容疑で6人を逮捕
中国当局は、29億4,000万元（約635.3億円）相当の違法取引に仮想通貨を使用した疑いで6人を逮捕した事が現地メディアの報道で明らかになった。
中国政府は吉林省盤石市公安局を通じて、違法な取引に仮想通貨を使用した容疑者らを逮捕することに成功。このグループは、仮想通貨を使用して中国人民元と韓国ウォンを交換する地下銀行を運営していたと言われている。容疑者らは韓国から活動していたとみられ、為替の際に投資家をだまし、盗んだ資金を持って中国に逃亡したとされる。法執行当局は不審な取引パターンを特定し、詳細な捜査とその後の逮捕につながったという。なお、捜査作戦中、当局は多数の銀行カードと機器を押収しており、報告書の中で次のように述べている。
警察は、この事件で犯罪組織が国内口座を利用して資金の送金や仮想通貨の店頭取引、韓国ウォン決済などを違法に行っていたことを把握した。韓国の購買代理店、越境電子商取引、輸出入貿易会社、その他の団体が人民元の交換と韓国ウォンの交換を実現できるよう支援する。
3月、韓国当局は偽の仮想通貨投資スキームを通じて国民から410万ドル（約6.4億円）をだまし取った詐欺師を逮捕。同様に、オーストリア当局は国際機関と協力して、600万ユーロ（約10億円）の損失を引き起こした詐欺的投資計画を廃止した。
DeFiシステムが違法行為に悪用されていることを浮き彫りに
中国の作戦は、DeFi（分散型金融）システムが違法行為に悪用されていることを浮き彫りにしている。
ジン・ムードン（Jin Moudong）容疑者およびシェン・モウ（Shen Mou）将棋者を含む6容疑者らは、仮想通貨の匿名性と世界的な範囲を悪用し、被害者を欺きながら検出を回避。中国当局は、ネットワークに関連した大量の取引量と不審な銀行活動を明らかにした。この活動には、外国為替取引や仮想通貨の店頭取引など、さまざまな不正行為が含まれており、これらの活動により、韓国の購買代理店と国境を越えた貿易会社による違法な交換が可能になったという。
仮想通貨取引き禁止にもかかわらず、中国本土の国民は仮想通貨にアクセスする方法を見つけ、2024年1月、複数の中国人投資家がブローカーの地下ネットワークを利用して仮想通貨を入手したと報じられた。さらに、中国本土の一部の投資家は、仮想通貨の直接取引を続けており、彼らは公共の場所に集まり、仮想通貨ウォレットアドレスを交換し、現金または銀行振込で取引を完了する。
