ナイジェリア高等裁判所はバイナンスにナイジェリア人ユーザーの情報を要求
ナイジェリアの連邦高等裁判所は、バイナンス（Binance）に対し、同社プラットフォームで取引しているナイジェリア出身者全員に関する包括的な情報を経済金融犯罪委員会に提供するよう命じたことが明らかになった。
同裁判所は、バイナンスで取引しているナイジェリア人に関する情報を求めるEFCC（Economic and Financial Crimes Commission：ナイジェリア経済金融犯罪委員会）による一方的な申し立てに対し、この命令を下した。この訴訟は FHC/ABJ/CS/259/2024と記され、2月29日付けの反接待機関によると、2004年経済金融犯罪設立法第6条（b）、（h）、（I）、第7条（1）、（a）（2）、および38条、ならびに2022年マネー・ローンダリング（資金洗浄防止および禁止）法第15条（改正後）に基づき提起されている。
バイナンスによる悪質な活動に関する情報を受け取ったと主張
EFCCの職員であるハンマ・ベロ（Hamma Bello）氏が供述した申し立てを支持する宣誓供述書の中で、国家安全保障顧問室に所在する同委員会の特別調査チームは、マネーロンダリングとテロ資金調達がバイナンスで行われているという情報を受け取ったと述べている。
また、国家安全保障顧問室に所属する委員会の特別調査チームは、仮想通貨取引所のプラットフォームであるバイナンスでの悪質な活動（マネーロンダリングとテロ資金供与）に関する情報を受け取ったとのことで、ベロ氏は次のように述べている。
情報受領後、チームはプラットフォームの活動を監視することで調査を開始しており、チームは、価格発見、確認、市場操作のためにプラットフォームを使用しているユーザーを発見した。
バイナンスの悪質な活動によってナイラが価値を失ったと主張
ベロ氏は、チームはバイナンス上での活動により、同国の通貨が他の通貨に対して価値を失う結果となったユーザーを発見したと述べている。
そのため同チームは、価格発見、確認、市場操作のために同プラットフォームを使用しているユーザーを発見し、それが市場に多大な歪みを引き起こした結果、ナイジェリアの法定通貨であるナイラが他の通貨に対して価値を失うことになった。これにより、同プラットフォームが引き起こした損害については、同プラットフォームの運営者に明確に説明し、ナイラの上場廃止と、ナイジェリア人の同プラットフォーム上での活動に関するONSA（Officcce of the National Security Adviser：国家安全保障顧問室）への情報提供を要請している。
実際、2024年2月以来、ナイジェリアはバイナンスの活動を厳しく取り締まっており、2月にナイジェリア中央銀行のオラエミ・カルドーソ（Olayemi Cardoso）総裁は、260億ドル（約3.9兆円）がバイナンス・ナイジェリアを経由し、中央銀行が特定できない情報源やユーザーから流れたと述べた。
さらに、3月初め、フィナンシャル・タイムズ紙は、ナイジェリアが仮想通貨取引所に対し、上位100人のユーザーと過去6カ月間の全取引履歴に関する情報を共有するよう求めたと報じた。これは、バイナンスの犯罪捜査チームを率いる元米国連邦捜査官のティグラン・ガンバリアン（Tigran Gambaryan）氏と、ケニアに拠点を置く同取引所のアフリカ地域マネージャー、ナディーム・アンジャワラ（Nadeem Anjarwalla）氏の2人のバイナンス幹部を拘束した後のことであった。
