インドの仮想通貨シーンは大きな変貌を遂げようとしている
インドの仮想通貨規制が進む中で、28の団体がFIU（Financial Intelligence Unit：金融情報機関）に登録したことが明らかになった。
インド議会からの最新指令により、インドの仮想通貨シーンが大きく変貌を遂げようとしており、同国は海外の仮想通貨取引所に対する規制を強化し、厳格なマネーロンダリング（資金洗浄）防止およびテロ資金対策規制を遵守するよう求めている。合計28のオフショアVDA（Virtual Digital Assets：仮想デジタル資産）サービスプロバイダーが現在、外国の取引所と同様の登録に乗り出しており、これらの規則に従わなければ、オフショア取引所にとって深刻な結果を招く可能性がある。
また、財務省からの最近の更新で、WazirX（ワジールX）、Coin DCX、Coinswitchを含む暗号世界の主要プレーヤーは、インドの金融情報ユニットと正式に連携している。
インド政府による仮想通貨取引所規制への重要な一歩
マネーロンダリング防止法の下で報告主体と呼ばれるようになったこれらの主体は、顧客やプラットフォーム・ユーザーに対してKYC（顧客本人確認）手続きをしなければならない。
1/🚨Big update in crypto from the Indian🇮🇳 parliament.
a) Existing AML & CFT guidelines now apply to foreign crypto exchanges serving the Indian market.
b) Registration process initiated for offshore Virtual Digital Asset (VDA) service providers, akin to foreign exchanges.
c)… pic.twitter.com/7NiRIfMasx
— KoinX (@getkoinx) December 4, 2023
1/ インド議会からの仮想通貨に関する大きな最新情報。
a）既存のAMLおよびCFTガイドラインは、インド市場にサービスを提供する外国の仮想通貨取引所に適用されるようになりました。
b）外国取引所に似た、オフショア仮想デジタル資産（VDA）サービスプロバイダーの登録プロセスが開始…
このルールはインド市場にサービスを提供するオフショアの仮想通貨取引所にも適用され、違反した場合は法的措置が取られる可能性がある。これはインド政府が仮想通貨取引所を規制する重要な一歩であり、詐欺やテロとのつながりに対する世界的な懸念が拍車をかけている。財務省のパンカジ・チョーダリー（Pankaj Chaudhary）国務大臣は、洛国会のセッションでこれらのガイドラインを確認。焦点は、これらのVDAサービスプロバイダーの登録プロセスを開始することであった。
すでに登録されている注目すべき企業には、Coin DCX のNeblio Technologies Pvt Ltd、WazirX のZanmai Labs Pvt Ltd、Coinswitch のBitcipher Labs LLP、CoinswitchX のNextgendev Solutions Pvt Ltd、Zebpay のAwlencan Innovations India Ltdなどがある。
デジタル資産市場におけるコンプライアンスと規制への期待の新たな基準
今回の動きはマネーロンダリング防止法の要件に沿ったもので、包括的なKYCの詳細、顧客や受益者の身元証明、関連する口座ファイルや業務上のやり取りを維持する必要性を強調している。
これは仮想通貨に対する厳しい取り締まりであるか、それともインドは包括的な仮想通貨ルールを策定しているのかは明らかではないが、インド政府は9月に決定的な動きとして、CARF（Crypto-Asset Reporting Framework：暗号資産報告フレームワーク）の迅速な実施を承認している。
このフレームワークは仮想通貨取引税報告の標準化を目的としたもので、G20宣言に盛り込まれており、暗号データの共有と海外金融口座の税務透明性の強化を提唱している。実際、インドのマネーロンダリング防止法とKYC規範は、ダイナミックで急速に進化するデジタル資産市場におけるコンプライアンスと規制への期待の新たな基準を設定し、同国の仮想通貨ランドスケープにおける重要な瞬間を意味しているようだ。
