約665万件のAML違反を認定 当局が監督強化を明確化 韓国の規制当局は、大規模なマネーロンダリング（資金洗浄）対策違反が確認されたとして、仮想通貨取引所Bithumb（ビッサム）に368億ウォン（約39.3億円）の罰金…

FIUがBithumbに6カ月間の一部業務停止処分へ 韓国FIU（金融情報ユニット）は、韓国の大手仮想通貨取引所Bithumb（ビッサム）に対して、AML（アンチマネーロンダリング対策）およびKYC（顧客確認）違反により…

仮想通貨取引所を金融犯罪対策の制度内に組み込み監視を本格化 インドはAML（マネーロンダリング防止）の枠組みの下で仮想通貨取引所の登録を進め、49の取引所をFIU（金融情報ユニット）の監視対象とした。 仮想通貨取引を金融…

韓国金融情報院が制裁を準備中 韓国FIU（金融情報院）は、マネーロンダリング（資金洗浄）対策に不備があったことを受け、複数の国内仮想通貨取引所に罰金を科す準備を進めている。 The Korea Financial Int…

韓国FIUがビッサム（Bithumb）を調査 FIU（韓国金融情報院）は、国内最大級の仮想通貨取引所の一つであるビッサムに対し、オーストラリアの取引所Stellar　（ステラ）との注文板共有を決定したことについて、大手仮…

韓国で過去最多の記録的不審な仮想通貨取引が報告される 韓国は2025年の8カ月間で3万6,684件の不審な仮想通貨取引を報告し、過去2年間の合計を既に上回っている事がわかった。 現地メディアの報道によると、韓国当局は今年…

アップビットがFIUから3カ月間の新規顧客サービス禁止で制裁を受ける KoFIU（Financial Intelligence Unit：韓国金融情報分析院）は、仮想通貨取引所アップビット（Upbit）の新規顧客に対して…

コインベースがインド市場へ再挑戦 米国拠点の仮想通貨取引所コインベース（Coinbase）が、約1年間の休止を経てインド市場への再参入を計画している。 同取引所は、2022年4月にインド市場へ進出したものの、UPI決済シ…

インドの仮想通貨シーンは大きな変貌を遂げようとしている インドの仮想通貨規制が進む中で、28の団体がFIU（Financial Intelligence Unit：金融情報機関）に登録したことが明らかになった。 インド議…

韓国規制当局は42の仮想通貨取引所のレビューを終える 金融サービス委員会のコ・スンボム（Koh Seung-beom）委員長は、マネーロンダリング防止部門の下で韓国政府に登録した42の仮想通貨取引所すべてをレビューしたと…