ナシブ・ブケレ大統領がビットコインプロジェクトから横領か
OCCRP（組織犯罪汚職報告プロジェクト）が主導する調査で、エルサルバドルのナシブ・ブケレ（Nayib Bukele）大統領が、ビットコイン（Bitcoin/BTC）合法化プロジェクトの開発のためにCABEI（中米経済統合銀行）から供与された数億ドルを逸脱したと主張されていることがわかった。
OCCRPは最近、ブケレ大統領が同国内のビットコイン関連プロジェクトを完了するための資金を横領したと判明する調査結果を明らかにした。2023年10月31日（火曜日）に発表されたこの報告書は、同国政府が国内でビットコイン法定通貨を作るプロセスの一部に資金を提供するための融資としてCABEIから提供された資金を利用したと述べている。CABEIが2021年に提供したこの融資は、コロナパンデミック下での中小企業（SME）への融資を強化し、国の経済問題を軽減することを目的としていた。調査によると、融資された6億ドル（約902億円）のうち、意図された目的に使用されたのはほんの一部、2000万ドル（約30億円）だけである。その代わり、同国内のOCCRP関係者が精査したとされる予算書には、「一般的な国家義務」を果たすために4億2,500万ドル（約639.5億円）が投じられたことが示されている。
ビットコインコネクション
捜査はさらに進み、OCCRPはこれらの4億2,500万ドルのうち、2億ドル（約300億円）以上がエルサルバドルでのビットコイン法定通貨の作成支援に充てられたことを発見した。
当時、CABEIはビットコインプロジェクトへの公的支援を発表。2021年6月、CABEIのダンテ・モッシ（Dante Mossi）会長は、同機関がこのプロセスにおいて国を支援すると説明したうえで、次のように述べている。
これはこの地域にとって素晴らしいニュースです。私たちは、ビットコインを公式通貨として採用した最初の国となることで、今日再び歴史を作りつつあるこの変革のプロセスにおいて、エルサルバドル政府から最初に要請を受けたことを非常に誇りに思っています。基本的に、エルサルバドルにはCABEIからの資金をビットコイン活動の資金として使用できないという規約があると述べている。したがって、私たちはそれに資金を提供しません。
以前の研究でエルサルバドルは、大規模な法規制改革を行う必要があり、それに伴う巨額資金が必要であると推定されていたことを考慮すると、6億ドルの融資条件は同国がこれらの資金をビットコイン関連活動に資金提供するために使用することを禁止していた。
エルサルバドルの「ビットコイン化」プロセスは、非営利団体Cristosal（クリストーサル）によるいくつかの苦情にも直面している。2022年11月に同団体は、ブケレ大統領がビットコインを購入するために使用した資金の管理、ビットコインATM全国ネットワークの構築、および同国公式ビットコインウォレットChivoを使用した200人以上の国民の個人情報窃盗の疑いに関連する3件の訴訟をエルサルバドル政府に対して起こしている。
