Nexoがブルガリア政府を訴える事を検討
仮想通貨レンディング プラットフォームNexoはブルガリア政府に対し、オフィスを強制捜査した事によって同社の評判を傷つけたとして10億ドル（約1,300億円）以上を請求する可能性があると述べている事が分かった。
また、同社は、実体メンバーが組織化された犯罪グループを運営し、マネーロンダリング（資金洗浄）とテロ資金供与活動をしているという噂に反論。Nexoの共同創業者であるアントニー・トレンチェフ（Antoni Trenchev）氏が紛争を法廷に持ち込むことを誓った後、Nexo とブルガリア当局との間の衝突はエスカレートしており、同氏は次のように語っている。
当社のコンサルタントは、損害額を10億ドル以上と見積もっています。私たちは米国の証券取引所に上場する過程にありましたが、私たちの評判が損なわれたため、今では延期する必要があります。
なお、同氏は、ブルガリアの検察官が首都ソフィアの事務所を家宅捜索した行動は「不条理かつ不必要であり、その大部分は違法である」と主張している。
ブルガリア大統領が最後の委任統治を行う直前に発生した闘争
Nexoのスキャンダルは、ルーメン・ラデフ（Rumen Radev）ブルガリア大統領が最後の委任統治直前に今回の闘争が発生。
この闘争は、腐敗に対処し、いくつかの司法改革を実施することを約束した政党である民主ブルガリア党が委任を受ける可能性が最も高いと考える人もいた。しかし、12人以上のNexo従業員が以前に同党に多額の寄付をしていたことが明らかになり、それが大統領の決定に影響を与えた可能性があり、最終的にブルガリア社会党に委任される事となった。
トレンチェフ氏は、正確にその日にNexoのオフィスを家宅捜索したのは、検察による組織的なパフォーマンスやPRの狙いがあったという仮定に同意。また、民主ブルガリアのリーダーであるフリスト・イワノフ（Hristo Ivanov）氏を知っていることを認めたうえで次のように語っている。
私は何年も前にブルガリアで公的生活の一部でした。しかし、それがどのように関連しているのかわかりません。私たちはブルガリアではほんの一握りです。Nexoは、人々は自由に寄付を行うことができ、民主ブルガリアに資金を寄付した人々は公に登録し、すべてを監査局に報告しているため、何の問題もないと考えています。
米国に4,500万ドル支払う
ブルガリアでの問題とは別に、Nexoは最近、必要な規制に準拠せずに仮想通貨貸付商品を提供したという申し立てに対し、米国SEC（米国証券取引委員会）とNASAA（North America. Securities Administrators Association=北米証券監督者協会）に 4,500万ドル（約58.7億円）の罰金を支払うことに同意しており、SECのゲイリー・ゲンスラー（Gary Gensler）会長は次のように語っている。
私たちはNexoに、投資家を保護するために設計された重要な開示要件を回避して、一般に提供する前に小売仮想通貨レンディング製品を登録しなかったとして告発しました。実績のある公共ポリシーへの準拠は選択の余地がありません。仮想通貨企業が遵守しない場合、私たちは引き続き事実と法律に従い、彼らに責任を負わせます。この場合、他の行動の中でも、Nexoは米国のすべての投資家に対する未登録の融資商品を停止します。
Nexo は罰金を認め、監視機関と”建設的な対話”をし、すべての問題を解決できたことを喜んでいると述べている。
