DOJが長期捜査の決着として40億ドルの支払いを求める
DOJ（米国司法省）は、大手仮想通貨取引所バイナンス（Binance）に対し、長期にわたる捜査の決着として40億ドル（約5,895億円）の支払いを要求したことが明らかになった。
2023年11月20日（月曜日）付のブルームバーグの報道によると、DOJはバイナンスに対する捜査を解決するために交渉しており、この合意により、バイナンスは40億ドルの罰金を支払うことになる。このような背景には、バイナンスのジャオ・チャンポン（趙 長鵬：Zhao Changpeng）CEO（最高経営責任者）がマネーロンダリング（資金洗浄）、銀行詐欺、制裁違反を含む可能性のある犯罪で起訴される可能性も含まれているとのこと。
ブルームバーグによると、早ければ11月末にも和解案が発表される可能性があり、バイナンスが受諾すれば、仮想通貨関連の事件としては過去最大級の罰則となる。この合意は、バイナンスに十分な罰を与える一方で、バイナンスの事業継続を可能にし、仮想通貨市場の急落を引き起こさないというバランスを取るものだと、この問題に詳しい複数の関係者は述べており、報道を受けてBNBは4%上昇し257ドル（約37,800円）となった。
ジャオCEOは合意の一環で刑事責任を問われる可能性も
同CEOは、マネーロンダリング、銀行詐欺、制裁違反の疑いに関する捜査および合意の一環として、刑事責任を問われる可能性に直面することになる。
報告書によると、同CEOは現在UAEアラブ首長国連邦に住んでおり、米国との犯罪人引き渡し条約を結んでいないことから、米国での告発が逮捕につながる可能性は低いとみられている。報告書は、バイナンスが起訴猶予合意を求めていると主張しているが、この契約の条件では、DOJは刑事告訴することになっており、同社が3つの条件を遵守する限り、実際に起訴することはないという。
第一に、バイナンスは40億ドルの罰金を支払う必要があり、第二に、法律を遵守していない部分を認める詳細な文書を公表する必要があるほか、3つ目として、今後バイナンスが法令を遵守するための監視プロセスが設定され、同社はこのプロセスに従う必要があるとのこと。仮想通貨ベンチャー企業キャッスル・アイランド・ベンチャーズの創業パートナー、マット・ウォルシュ氏は今問題について次のように述べている。
監視規定を設けた和解は、投資家を保護し、バイナンスがより制度的でコンプライアンスに準拠した将来の方向性に進化する選択肢を認める妥協案になり得る。巨額の値札にもかかわらず、和解取引は仮想通貨市場にとって強気になりうると考える人もいる。支払いが決済され、強気相場が始まるかもしれない。
一方で、同CEOに対するDOJの調査への対応に反発し、バイナンス幹部が7月に大量に退社したと伝えられており、退社した幹部の一人は当時、個人的な理由で円満退社したと反論していた。報道についてバイナンスは回答しておらず、同CEOは2022年、ブルームバーグの子会社がネズミ講を運営しているとする虚偽の記事を掲載したとして訴えているとのことだ。
