SECがBinanceへの調査を開始へ
大手メディアBloombergの報道によると、SEC（米国証券取引委員会）はBinanceが2017年に実施したICO（新規仮想通貨公開）の際、BNBトークンが未登録証券であったかどうかを調べるため、Binanceに対する調査を開始したことが明らかになった。
匿名の情報筋によると、SECは証券規制違反の可能性があるとして、BinanceのBNB（Binanceコイン）の成り立ちを再検討しているとのこと。これに応じて、SECはBinanceに対する調査を開始しており、司法省、国税庁、CFTCは2021年、インサイダー取引や市場操作など、多くの潜在的な犯罪行為について同社への調査を開始しており、Binanceの広報担当者は次のように語っている。
この業界が急速に成長するなか、当社は、米国内外の法執行機関や規制当局を教育し、支援するために、新しいガイドラインを遵守しつつ、非常に熱心に取り組んできました。我々は、規制当局が定めるすべての要件を満たし続けます。
Binanceを介した違法取引が頻発
SECはここ数年、上場前に同機関への登録を怠ったICOの取り締まりを拡大しており、同庁のBinanceに対する具体的な調査は、Binance.USが、中国を拠点とするBinanceとは別の事業体であるかどうかを把握することも目指しているとのこと。
2017年の立ち上げ以降、Binanceは取引高で市場最大の仮想通貨取引所となる中で、麻薬、ハッキング、詐欺行為に結びついた違法取引が頻発していると見られている。これらの調査では、北朝鮮のハッキンググループである「Lazarus（ラザルス）」による強盗など、注目を集めたBinanceのハッキングの数々を詳しく紹介しているとのこと。また、同社はさらなる違法行為を軽減するための何らかの措置を取ったかどうかなど、複数の内容を確認するよう求めているが、Binanceはロイターとの間で要求された詳細を記録として提供することを拒否しており、同社のアンガス・バーウィック（Angus Berwick）記者は次のように述べている。
Binanceがわれわれの取材要請を断ったことは残念です。先に説明したように、記事に重要な情報を伏せることは倫理的に許されないため、説明会の全容を背景として約束することはできません。
一方で、連邦規制当局の調査のニュースは、ロイターが発表した調査結果を解釈した上で、2017年から2021年の間に少なくとも23億5000万ドル（約3,117億円）の不正資金が、Binanceを通じて資金洗浄されていたと主張している。
