BitMexの創設者が銀行秘密法違を認める
DOJ（United States Department of Justice=米国司法省）は最近、仮想通貨デリバティブ取引所BitMEXの創設者であるアーサー・ヘイズ（Arthur Hayes）氏とベンジャミン・デロ（BenjaminDelo）氏が、米国銀行秘密法に違反したことで、有罪を認めたと発表したことが分かった。
司法省は、同氏らが2015年9月から訴訟が発令された20年9月までの間、BitMEXで意図的に資金洗浄対策プログラムを導入せず、顧客の本人確認などを義務化しなかったとの見解を示した。ダミアン・ウィリアムズ（Damian Williams）検察官は、ニューヨーク地区の立場を概説し、BitMEXはマネーロンダリング防止プログラムの確立、実施、維持を故意に怠ったことで、銀行秘密法に違反したと述べた。
銀行秘密法（BSA）とは1970年に施行した米国法であり、金融機関に資金洗浄を探知・防止する枠組みを策定し、違法行為を探知した場合には米政府に報告することを義務付けたものである。
ヘイズ氏とデロ氏は利益取得を認める
ヘイズ氏とデロ氏は、米国の顧客がプラットフォームで取引できるようにしただけでなく、プラットフォームからかなりの利益を得たことを認めている。
両氏はそれぞれ、銀行秘密法に違反したという1件の罪状認否を認めており、犯罪に対する最大の罰則として懲役5年が課される可能性があり、ウィリアムズ検察官は次のように述べている。
米国で事業を行う機会と利点は非常に多いですが、犯罪や汚職を追い払うためにそれらの企業が自分たちの役割を果たす義務を負っています。Hayes氏とDelo氏はそれぞれ、違反から得られた金銭的利益を表す1,000万ドルの罰金を別々に支払うことに同意しました。ヘイズ氏とデロ氏は、基本的なマネーロンダリング防止ポリシーさえも実装および維持することを怠り、BitMEXが金融市場の陰でプラットフォームとして機能することを可能にした一方で、今日の有罪の罪状認否は、仮想通貨セクターでのマネーロンダリングの調査と起訴に対するオフィスの継続的な取り組みを反映しています。
今回の件によりヘイズ氏はBitMEXのCEO（最高経営責任者）職を辞任しており、ドイツの大手証券取引所でCEOを務めたアレクサンダー・ヘプトナー（Alexander Höptner）氏の下、新体制を表明している。
現在では、米国ユーザーによるBitMEX利用は禁止されており、BitMEX側のKYC業務などのコンプラ体制の強化に繋がっている。
