サイバー詐欺ネットワークが国境を越えて拡大 UNODC（国連薬物犯罪事務所）は、東南アジア発のサイバー犯罪組織が国際的なネットワークへと拡大していると警告した。 カンボジア、ミャンマー、ラオスを拠点とするこれらのグループ…

アンカレッジに対する調査と業界への波紋 連邦認可を受けた仮想通貨銀行「アンカレッジ・デジタル（Anchorage Digital）」が、DHS（米国土安全保障省）の調査対象となっていることが米金融誌『バロンズ』の報道によ…

テザーを使った越境詐欺に中国裁判所が実刑判決 中国の裁判所は、テザー（Tether/USDT）を使ってインド人投資家から600万ドル（約8.5億円）以上を詐取し、ロンダリング（資金洗浄）を行った詐欺グループに対して判決を…

リトアニア中央銀行がレボルートに380万ドルの罰金を科す リトアニア中央銀行（Central Bank of Lithuania）は、マネーロンダリング（資金洗浄）対策（AML）基準を満たさなかったとして、英国のフィンテ…

仮想通貨規制への影響が懸念される決定 2025年3月28日（金曜日）、ドナルド・トランプ（Donald Trump）米国大統領は、仮想通貨デリバティブ取引所BitMEX（ビットメックス）の共同創業者ら3人に対して恩赦を与…

OKXのDEXアグリゲーター停止とその背景 仮想通貨取引所OKXは、北朝鮮のハッカー集団ラザルス（Lazarus Group）によるハッキング試行を受け、DEXアグリゲーターのサービスを一時停止した。 OKXの公式声明に…

AMLビットコインの創設者に有罪判決 米・連邦陪審は、AMLビットコインの創設者兼CEO（最高経営責任者）であるローランド・マーカス・アンドラーデ（Rowland Marcus Andrade）容疑者を、仮想通貨の詐欺的…

EU、OKXの1億ドル超資金洗浄疑惑を調査 EU（欧州連合）規制当局は、仮想通貨取引所OKXがBybitのハッキング事件で盗まれた1億ドル以上の資金をロンダリングした疑いで調査を開始した。 2025年3月6日（木曜日）、…

バイビットハッカーのラザルスグループが62,200ETHを移動 バイビット（Bybit）ハッキング犯ラザルス（Lazarus）グループは、米国当局の厳しい監視の中、62,200ETHを移動し、ロンダリング（資金洗浄）した…

仮想通貨取引所デリビットがロシア市場からの撤退を決定 仮想通貨デリバティブ取引所のDeribit（デリビット）は、EU（欧州連合）の新たな制裁措置に従い、ロシア市場からの撤退とロシア国民へのアクセス制限を発表した。 この…

フランス検察がバイナンスを捜査 フランスの捜査当局は、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンス（Binance）に対する司法捜査の開始した。 パリ検察庁によると、捜査は2019年から2024年に起きた犯罪を調べており、そ…

カナダ金融取引委員会が仮想通貨と麻薬マネーロンダリングの関係に警告 カナダのFINTRAC（金融取引委員会）は、仮想通貨が違法な麻薬取引やマネーロンダリング（資金洗浄）に利用されている現状について警鐘を鳴らした。 FIN…