バンク・オブ・アメリカに仮想通貨マネーロンダリングの議論が再燃 全米第2位の規模を誇る主要金融機関、BoA（バンク・オブ・アメリカ）に対し、米国規制当局から極めて重い制裁が下されたことで、仮想通貨マネーロンダリングの議論…

英国警察が大規模な取り締まり体制の強化を発表 英国政府は、年間1000億ポンド以上の規模に達すると推定されるマネーロンダリング（資金洗浄）や経済犯罪に対抗するため、大規模な取り締まり体制の強化を発表した。 経済犯罪対策の…

評決が割れた2件の罪状で10月再審を提案 仮想通貨開発者の責任が改めて問われる 米国司法省は、仮想通貨ミキサー「トルネード・キャッシュ」の共同創設者ローマン・ストーム（Roman Storm）被告について、陪審が評決に至…

制裁対象との取引を巡り上院議員が内部文書の提出を要求 米国上院常設調査小委員会の上級委員リチャード・ブルーメンソール（Richard Blumenthal）上院議員は、仮想通貨取引所バイナンス（Binance）が制裁対象…

インド金融犯罪捜査局、複数州21施設を捜索 インドの金融犯罪捜査局（Enforcement Directorate=ED）は2025年12月18日、複数の州で計21施設を捜索した。 インドのEDバンガロール地区事務所は、…

制作費横領と仮想通貨投機が明るみに出て判決待ちへ 映画『47RONIN』のカール・エリック・リンシュ（Carl Erik Rinsch）監督が、Netflix（ネットフリックス）から提供された1,100万ドル（約17億円…

サムライウォレット共同創業者にマネーロンダリング関与で懲役4年の判決 プライバシー重視の仮想通貨プラットフォームサムライウォレット（Samourai Wallet）の共同創業者は、無認可の送金事業を運営した罪で連邦刑務所…

カナダの仮想通貨現金サービスの抜け穴に警鐘 CBCの調査により、規制されていない仮想通貨現金販売店やオフショアサービスが、不十分な本人確認で多額の送金を可能にしていることが明らかになった。 ラジオ・カナダ、CBCニュース…

OKXがマネロン指定を受けてHuioneグループの関連資金を凍結 大手仮想通貨取引所OKXは、米国のマネーロンダリング（資金洗浄）指定を受け、カンボジアの企業グループHuione（フイワン・グループ）グループに関連する入…

プリンス・グループ主導の国際詐欺網を追跡で史上最大規模の没収措置 米国当局は、カンボジアを拠点とする「豚の屠殺（Pig Butchering）」型の強制労働仮想通貨詐欺ネットワークを摘発し、史上最大規模となる約150億ド…

世界最大のビットコイン強盗が発覚 数年にわたる計画にて、アジア全域で13万人近い投資家が、中国人詐欺師から詐欺に遭っていたことが分かった。 当局によると今回発覚した詐欺事件では、世界最大の仮想通貨押収事件となり、現在の価…

トルコが金融犯罪監視機関に仮想通貨口座凍結権限付与へ トルコは、仮想通貨口座の監視・制限に関するMasak（マサック）の権限拡大を計画している。 Turkey is preparing to give its finan…