DOJが史上最大級の「豚の屠殺」スキームへの対応 DOJ（米国司法省）は、いわゆる「豚の屠殺（pig butchering）」と呼ばれる仮想通貨詐欺に関連して、総額2億2,530万ドル（約327億円）相当のテザー（Tet…

香港税関による仮想通貨取引追跡新ツールの開発 香港税関は、仮想通貨関連のマネーロンダリング（資金洗浄）追跡の新たなツールを開発と、2025年財新夏季サミットで財政長官によって、デジタル資産取引プラットフォームとステーブル…

アルゼンチン裁判所がLIBRA詐欺事件でミレイ大統領の財務記録開示を命令 アルゼンチンの連邦裁判所は、仮想通貨ミームコイン「Libra」に関連する詐欺およびマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑の調査において、ハビエル・ミレ…

香港警察が仮想通貨と現金を駆使した国際的な仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発 香港警察は、約1,500万ドル（約22億円）に相当する資金を仮想通貨と現金で洗浄していたとされるマネーロンダリング（資金洗浄）組織を摘発し、…

サイバー詐欺ネットワークが国境を越えて拡大 UNODC（国連薬物犯罪事務所）は、東南アジア発のサイバー犯罪組織が国際的なネットワークへと拡大していると警告した。 カンボジア、ミャンマー、ラオスを拠点とするこれらのグループ…

アンカレッジに対する調査と業界への波紋 連邦認可を受けた仮想通貨銀行「アンカレッジ・デジタル（Anchorage Digital）」が、DHS（米国土安全保障省）の調査対象となっていることが米金融誌『バロンズ』の報道によ…

テザーを使った越境詐欺に中国裁判所が実刑判決 中国の裁判所は、テザー（Tether/USDT）を使ってインド人投資家から600万ドル（約8.5億円）以上を詐取し、ロンダリング（資金洗浄）を行った詐欺グループに対して判決を…

リトアニア中央銀行がレボルートに380万ドルの罰金を科す リトアニア中央銀行（Central Bank of Lithuania）は、マネーロンダリング（資金洗浄）対策（AML）基準を満たさなかったとして、英国のフィンテ…

仮想通貨規制への影響が懸念される決定 2025年3月28日（金曜日）、ドナルド・トランプ（Donald Trump）米国大統領は、仮想通貨デリバティブ取引所BitMEX（ビットメックス）の共同創業者ら3人に対して恩赦を与…

OKXのDEXアグリゲーター停止とその背景 仮想通貨取引所OKXは、北朝鮮のハッカー集団ラザルス（Lazarus Group）によるハッキング試行を受け、DEXアグリゲーターのサービスを一時停止した。 OKXの公式声明に…

AMLビットコインの創設者に有罪判決 米・連邦陪審は、AMLビットコインの創設者兼CEO（最高経営責任者）であるローランド・マーカス・アンドラーデ（Rowland Marcus Andrade）容疑者を、仮想通貨の詐欺的…

EU、OKXの1億ドル超資金洗浄疑惑を調査 EU（欧州連合）規制当局は、仮想通貨取引所OKXがBybitのハッキング事件で盗まれた1億ドル以上の資金をロンダリングした疑いで調査を開始した。 2025年3月6日（木曜日）、…