スイスの金融市場監督庁がステーブルコインと仮想通貨に警告 FINMA（Financial Market Supervisory Authority：スイス金融市場監督庁）は、仮想通貨に関連したマネーロンダリング（資金洗浄…

ビットコインフォグ創設者に懲役12年半の禁固刑 仮想通貨ミキサービットコインフォグ（Bitcoin Fog）創設者、ロシア系スイス人のローマン・スターリンゴフ（Roman Sterlingov）容疑者は、同プラットフォー…

米国司法省はシルクロードのマネーロンダリング容疑で仮想通貨取引所と運営者を DOJ（米国司法省）は2024年10月28日（月曜日）、インディアナポリスの連邦大陪審が、インディアナ州ノーブルズビル出身のマキシミリアーノ・ピ…

モネロを使った大規模クレジットカード詐欺グループが逮捕される 警察庁サイバー特別捜査部と埼玉県警など9府県警の合同捜査本部は、1億円以上の被害をもたらした大規模クレジットカード詐欺計画を画策した疑いで指名手配中の詐欺グル…

アイルランドはマネーロンダリング規制に先立ち緊急の新仮想通貨法を起草 アイルランドは、2024年12月30日のEU（欧州連合）AML（マネーロンダリング防止）ガイドラインが発効する前に、仮想通貨規制を強化する準備をしてい…

国連報告書がテレグラムは東南アジアの仮想通貨詐欺とマネーロンダリングのホットスポットと批判 国連の報告書によると、東南アジアの強力な犯罪ネットワークが、ハッキングされたデータやサイバー犯罪用ツールの取引など、大規模な違法…

米国司法省がロシアのマネーロンダリング計画に関連する仮想通貨ドメインを押収、運営者を起訴 DOJ（米国司法省）は、ロシアのマネーロンダリング活動に関連して8億ドル以上の違法取引を助長したとされる3つの仮想通貨取引所に関連…

ドイツ当局が47の仮想通貨取引所を閉鎖 ドイツ当局は、ランサムウェア集団を含むサイバー犯罪者による違法なマネーロンダリング（資金洗浄）活動を取り締まるため、同国内にある47の仮想通貨取引所を閉鎖された。 BKA（Fede…

FCAによる厳格な規制アプローチ FCA（英国金融行動監視機構）は、仮想通貨申請の数に関して重大な懸念を表明し、規制当局の厳しい監視を示唆している。 FCAの最新報告書「Annual Report and Accounn…

マネーロンダリング疑惑でバイナンスとCZは新たな訴訟へ 世界最大の仮想通貨取引所バイナンス（Binance）とその元CEO、ジャオ・チャンポン（趙 長鵬：Zhao Changpeng）氏は、シアトル連邦裁判所で新たな集団…

中国がマネーロンダリング犯罪における仮想通貨関連法律を強化 中国は仮想通貨取引をマネーロンダリング（資金洗浄）法を強化し、2024年8月20日より新たな起訴基準を定めることから、業界に大きな打撃を与えている事がわかった。…

カスタマーズ銀行FRBから警告を受ける 米国ペンシルバニアに本拠を置く仮想通貨に優しいことで知られるカスタマーズ銀行（Customers Bank）ととその親会社であるCustomers Bancorp（カスタマーズ・バ…