国連、東南アジア発サイバー犯罪の世界拡大に警鐘
サイバー詐欺ネットワークが国境を越えて拡大 UNODC(国連薬物犯罪事務所)は、東南アジア発のサイバー犯罪組織が国際的なネットワークへと拡大していると警告した。 カンボジア、ミャンマー、ラオスを拠点とするこれらのグループ…
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アンカレッジに対する調査と業界への波紋 連邦認可を受けた仮想通貨銀行「アンカレッジ・デジタル(Anchorage Digital)」が、DHS(米国土安全保障省)の調査対象となっていることが米金融誌『バロンズ』の報道によ…
テザーを使った越境詐欺に中国裁判所が実刑判決 中国の裁判所は、テザー(Tether/USDT)を使ってインド人投資家から600万ドル(約8.5億円)以上を詐取し、ロンダリング(資金洗浄)を行った詐欺グループに対して判決を…
リトアニア中央銀行がレボルートに380万ドルの罰金を科す リトアニア中央銀行(Central Bank of Lithuania)は、マネーロンダリング(資金洗浄)対策(AML)基準を満たさなかったとして、英国のフィンテ…
仮想通貨規制への影響が懸念される決定 2025年3月28日(金曜日)、ドナルド・トランプ(Donald Trump)米国大統領は、仮想通貨デリバティブ取引所BitMEX(ビットメックス)の共同創業者ら3人に対して恩赦を与…
OKXのDEXアグリゲーター停止とその背景 仮想通貨取引所OKXは、北朝鮮のハッカー集団ラザルス(Lazarus Group)によるハッキング試行を受け、DEXアグリゲーターのサービスを一時停止した。 OKXの公式声明に…
AMLビットコインの創設者に有罪判決 米・連邦陪審は、AMLビットコインの創設者兼CEO(最高経営責任者)であるローランド・マーカス・アンドラーデ(Rowland Marcus Andrade)容疑者を、仮想通貨の詐欺的…
EU、OKXの1億ドル超資金洗浄疑惑を調査 EU(欧州連合)規制当局は、仮想通貨取引所OKXがBybitのハッキング事件で盗まれた1億ドル以上の資金をロンダリングした疑いで調査を開始した。 2025年3月6日(木曜日)、…
バイビットハッカーのラザルスグループが62,200ETHを移動 バイビット(Bybit)ハッキング犯ラザルス(Lazarus)グループは、米国当局の厳しい監視の中、62,200ETHを移動し、ロンダリング(資金洗浄)した…
仮想通貨取引所デリビットがロシア市場からの撤退を決定 仮想通貨デリバティブ取引所のDeribit(デリビット)は、EU(欧州連合)の新たな制裁措置に従い、ロシア市場からの撤退とロシア国民へのアクセス制限を発表した。 この…
フランス検察がバイナンスを捜査 フランスの捜査当局は、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンス(Binance)に対する司法捜査の開始した。 パリ検察庁によると、捜査は2019年から2024年に起きた犯罪を調べており、そ…
カナダ金融取引委員会が仮想通貨と麻薬マネーロンダリングの関係に警告 カナダのFINTRAC(金融取引委員会)は、仮想通貨が違法な麻薬取引やマネーロンダリング(資金洗浄)に利用されている現状について警鐘を鳴らした。 FIN…