OKXのDEXアグリゲーター停止とその背景 仮想通貨取引所OKXは、北朝鮮のハッカー集団ラザルス（Lazarus Group）によるハッキング試行を受け、DEXアグリゲーターのサービスを一時停止した。 OKXの公式声明に…

AMLビットコインの創設者に有罪判決 米・連邦陪審は、AMLビットコインの創設者兼CEO（最高経営責任者）であるローランド・マーカス・アンドラーデ（Rowland Marcus Andrade）容疑者を、仮想通貨の詐欺的…

EU、OKXの1億ドル超資金洗浄疑惑を調査 EU（欧州連合）規制当局は、仮想通貨取引所OKXがBybitのハッキング事件で盗まれた1億ドル以上の資金をロンダリングした疑いで調査を開始した。 2025年3月6日（木曜日）、…

バイビットハッカーのラザルスグループが62,200ETHを移動 バイビット（Bybit）ハッキング犯ラザルス（Lazarus）グループは、米国当局の厳しい監視の中、62,200ETHを移動し、ロンダリング（資金洗浄）した…

仮想通貨取引所デリビットがロシア市場からの撤退を決定 仮想通貨デリバティブ取引所のDeribit（デリビット）は、EU（欧州連合）の新たな制裁措置に従い、ロシア市場からの撤退とロシア国民へのアクセス制限を発表した。 この…

フランス検察がバイナンスを捜査 フランスの捜査当局は、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンス（Binance）に対する司法捜査の開始した。 パリ検察庁によると、捜査は2019年から2024年に起きた犯罪を調べており、そ…

カナダ金融取引委員会が仮想通貨と麻薬マネーロンダリングの関係に警告 カナダのFINTRAC（金融取引委員会）は、仮想通貨が違法な麻薬取引やマネーロンダリング（資金洗浄）に利用されている現状について警鐘を鳴らした。 FIN…

BitMEXにマネーロンダリング防止法違反による1億ドルの罰金 BitMEX（ビットメックス）は、米国のAML（マネーロンダリング防止法）およびBSA（銀行秘密法）違反により、1億ドル（約155.6億円）の罰金を科された…

バイビットは規制強化でインドでのサービス停止の決断 仮想通貨取引所バイビット（Bybit）は、インドでのサービスを一時停止すると発表した。 この決定は、同国の厳格化する規制環境への対応を目的としている。インドでは近年、仮…

テラフォームラボの共同創設者であるド・クォン（Do Kwon）氏が、米国の裁判所に出廷し無罪を主張している。この事件は、仮想通貨業界全体に広範な影響を及ぼす可能性があり、世界中の注目を集めている。 ド・クォン氏が直面する…

バイナンスを巡る規制問題 ASIC（Australian Securities and Investments Commission オーストラリア証券投資委員会）は、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンス（Binan…

オーストラリアは、マネーロンダリング（資金洗浄）やその他の金融犯罪に対する懸念が高まる中、仮想通貨ATMに対する規制を強化する方針を発表した。この動きは、国内における仮想通貨の利用が急増する中、金融機関や政府が仮想通貨を…