国連報告書がテレグラムは東南アジアの仮想通貨詐欺とマネーロンダリングのホットスポットと批判 国連の報告書によると、東南アジアの強力な犯罪ネットワークが、ハッキングされたデータやサイバー犯罪用ツールの取引など、大規模な違法…

米国司法省がロシアのマネーロンダリング計画に関連する仮想通貨ドメインを押収、運営者を起訴 DOJ（米国司法省）は、ロシアのマネーロンダリング活動に関連して8億ドル以上の違法取引を助長したとされる3つの仮想通貨取引所に関連…

ドイツ当局が47の仮想通貨取引所を閉鎖 ドイツ当局は、ランサムウェア集団を含むサイバー犯罪者による違法なマネーロンダリング（資金洗浄）活動を取り締まるため、同国内にある47の仮想通貨取引所を閉鎖された。 BKA（Fede…

FCAによる厳格な規制アプローチ FCA（英国金融行動監視機構）は、仮想通貨申請の数に関して重大な懸念を表明し、規制当局の厳しい監視を示唆している。 FCAの最新報告書「Annual Report and Accounn…

マネーロンダリング疑惑でバイナンスとCZは新たな訴訟へ 世界最大の仮想通貨取引所バイナンス（Binance）とその元CEO、ジャオ・チャンポン（趙 長鵬：Zhao Changpeng）氏は、シアトル連邦裁判所で新たな集団…

中国がマネーロンダリング犯罪における仮想通貨関連法律を強化 中国は仮想通貨取引をマネーロンダリング（資金洗浄）法を強化し、2024年8月20日より新たな起訴基準を定めることから、業界に大きな打撃を与えている事がわかった。…

カスタマーズ銀行FRBから警告を受ける 米国ペンシルバニアに本拠を置く仮想通貨に優しいことで知られるカスタマーズ銀行（Customers Bank）ととその親会社であるCustomers Bancorp（カスタマーズ・バ…

エポックタイムズCFOが仮想通貨マネーロンダリング計画で起訴される 国際メディア企業エポックタイムズ（Epoch Times：大紀元時報）のビル・グアン（Bill Guan）CFO（最高財務責任者）は、数百万ドル規模の仮…

ジャオ・チャンポン氏はマネーロンダリングの罪で4カ月の禁固刑に服す CZとして広く知られ、バイナンス（Binance）の創業者であるジャオ・チャンポン（趙 長鵬：Zhao Changpeng）氏が、カリフォルニア州ロンポ…

Wasabi Walletが米国のユーザーをブロック プライバシー保護ビットコインウォレットWasabi Wallet（ワサビウォレット）の開発者であるZkSNACKsは、追って通知があるまで米国からのユーザーが同社の製…

台湾の仮想通貨取引所創設者らがマネーロンダリングと詐欺容疑で起訴 台湾の仮想通貨取引所ACEの創設者デビッド・パン（David Pan）容疑者は、他の6人の容疑者とともに詐欺とマネーロンダリング（資金洗浄）の罪で検察に起…

バイナンス幹部がナイジェリアのマネーロンダリング容疑を否定 ナイジェリア当局によると2024年4月8日（月曜日）、アブジャ高等裁判所でバイナンス（Binance）幹部のティグラン・ガンバリヤン（Tigran Gambar…