テラフォームラボの共同創設者であるド・クォン（Do Kwon）氏が、米国の裁判所に出廷し無罪を主張している。この事件は、仮想通貨業界全体に広範な影響を及ぼす可能性があり、世界中の注目を集めている。 ド・クォン氏が直面する…

バイナンスを巡る規制問題 ASIC（Australian Securities and Investments Commission オーストラリア証券投資委員会）は、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンス（Binan…

オーストラリアは、マネーロンダリング（資金洗浄）やその他の金融犯罪に対する懸念が高まる中、仮想通貨ATMに対する規制を強化する方針を発表した。この動きは、国内における仮想通貨の利用が急増する中、金融機関や政府が仮想通貨を…

英国NCAによる国際捜査で84人が逮捕される 英国家犯罪対策庁（NCA）主導の国際捜査により、ロシアのマネーロンダリング（資金洗浄）ネットワークを解体し、84人を逮捕し、現金と仮想通貨2,000万ポンドを押収した。 モス…

スイスの金融市場監督庁がステーブルコインと仮想通貨に警告 FINMA（Financial Market Supervisory Authority：スイス金融市場監督庁）は、仮想通貨に関連したマネーロンダリング（資金洗浄…

ビットコインフォグ創設者に懲役12年半の禁固刑 仮想通貨ミキサービットコインフォグ（Bitcoin Fog）創設者、ロシア系スイス人のローマン・スターリンゴフ（Roman Sterlingov）容疑者は、同プラットフォー…

米国司法省はシルクロードのマネーロンダリング容疑で仮想通貨取引所と運営者を DOJ（米国司法省）は2024年10月28日（月曜日）、インディアナポリスの連邦大陪審が、インディアナ州ノーブルズビル出身のマキシミリアーノ・ピ…

モネロを使った大規模クレジットカード詐欺グループが逮捕される 警察庁サイバー特別捜査部と埼玉県警など9府県警の合同捜査本部は、1億円以上の被害をもたらした大規模クレジットカード詐欺計画を画策した疑いで指名手配中の詐欺グル…

アイルランドはマネーロンダリング規制に先立ち緊急の新仮想通貨法を起草 アイルランドは、2024年12月30日のEU（欧州連合）AML（マネーロンダリング防止）ガイドラインが発効する前に、仮想通貨規制を強化する準備をしてい…

国連報告書がテレグラムは東南アジアの仮想通貨詐欺とマネーロンダリングのホットスポットと批判 国連の報告書によると、東南アジアの強力な犯罪ネットワークが、ハッキングされたデータやサイバー犯罪用ツールの取引など、大規模な違法…

米国司法省がロシアのマネーロンダリング計画に関連する仮想通貨ドメインを押収、運営者を起訴 DOJ（米国司法省）は、ロシアのマネーロンダリング活動に関連して8億ドル以上の違法取引を助長したとされる3つの仮想通貨取引所に関連…

ドイツ当局が47の仮想通貨取引所を閉鎖 ドイツ当局は、ランサムウェア集団を含むサイバー犯罪者による違法なマネーロンダリング（資金洗浄）活動を取り締まるため、同国内にある47の仮想通貨取引所を閉鎖された。 BKA（Fede…