インド政府は仮想通貨セクターにマネーロンダリング条項を盛り込む インド財務省は3月7日（火曜日）、マネーロンダリング（資金洗浄）防止法が仮想通貨取引、保管、その他の金融サービスに適用されることを示す通知を発表した事が分か…

仮想通貨マネーロンダリングが増加 仮想通貨が登場するまで、不正資金の資金洗浄は複雑なプロセスを要していたが、仮想通貨の登場により、マネーロンダリングを容易にし、犯罪行為に関連した資金を違法に変換する事が増加傾向にあり、こ…

ブルガリア法執行機関が仮想通貨貸し手Nexoの調査に着手 ブルガリアの法執行機関は、マネーロンダリング（資金洗浄）と制裁違反の疑いで仮想通貨貸し手であるNexoを調査していることが複数の報道によって明らかになった。 ブル…

OneCoin元従業員がマネーロンダリングで起訴される 仮想通貨マルチ商法で知られるOneCoinの逃亡中創設者であるルジャ・イグナトフ（Ruja Ignatova）容疑者の仲間3人は10月18日（火曜日）、ドイツの裁判…

日本がマネーロンダリング使用防止規則を施行へ 日経の報道によると、日本はマネーロンダリング（資金洗浄）のための仮想通貨使用を防ぐため、送金に関する新しい規則を制定する見込みであることが明らかになった。 Coming so…

ChainalysisがLazarusからハッキング被害に遭った資金を取り戻す 米・ニューヨークに本社を置くブロックチェーン分析企業Chainalysis（チェイナリシス）は9月8日（木曜日）、北朝鮮のハッカー集団のトッ…

欧州連合議会議員がAML防止規制をNFT市場に拡大提案 欧州連合（EU）議会メンバーは、NFT（非代替性トークン）取引プラットフォームを含めるため、AML（反マネーローンダリング）法の変更を提案した事が分かった。 今回提…

Harmonyハッキング犯はすでにマネーロンダリングを開始 Harmonyを攻撃したハッカーは、6分ごとに100ETHをTornadoCashに送信し、プロトコルを通じてすでに1,200万ドル以上をマネーロンダリング（資…

IMFがeNairaは違法目的で使用される可能性を警告 IMF（国際通貨基金）は、最新レポート「Nigeria: 2021 Article IV Consultation（ナイジェリア：2021年第4条協議のためのナイジ…

複数の仮想通貨企業がタッグを組む 複数の仮想通貨取企業が協力し、新しいマネーロンダリング防止ソリューションを立ち上げた事がわかった。 仮想通貨取引所であるCoinbase、Kraken、仮想通貨レンディング（貸付）サービ…

米港財務省がNFTのマネーロンダリングリスクを指摘 USDT（United States Department of the Treasury=米国財務省）の最新レポートによると、急成長しているNFT(非代替性トークン)…

Binanceトルコがマネーロンダリング違反で罰金 MASAK（MaliSuçlarıAraştırmaKurulu=トルコの金融犯罪調査委員会）は、仮想通貨取引所Binance がマネーロンダリング違反を行ったとして、…