欧州委員会がた新AMLガイドラインを提案 欧州委員会は7月20日（火曜日）、現在のマネーロンダリング防止規制を強化した新しいAMLガイドラインを提案したことが分かった。 欧州委員会当局者は、国際監視機関のFATF（金融活…

韓国FSCがマネーロンダリングルールの期限を延長 韓国FSC（韓国金融委員会）は当初、新しいマネーロンダリング防止の決定を実施するため、7月初旬までの期限を設定したが、仮想通貨取引所でのマネーロンダリング防止（AML）プ…

FCA、依然として多数企業がAML基準を満たしていない警告 FCA（英国・金融行動監視機構）は、仮想通貨資産会社の登録期限を来年3月まで延長すると述べたが、多くの企業が必要なAML基準を満たしていないと述べたことが明らか…

アイルランドが4月からAMLチェック実施へ アイルランド中央銀行が、2021年4月から仮想通貨取扱業者に対し、AML（マネーロンダリング防止）とCFT(テロ資金供与）要件を課す事が分かった。この新規制により、アイルランド…

韓国規制当局がAML違反の場合の罰則を発表 韓国の金融規制当局であるFSC（Financial Services Commission=金融サービス委員会）は、既存のAML（マネーロンダリング防止）規則に準拠しなかった場…

SECが仮想通貨リスクアラートを作成 2月26日（金曜日）、SEC（米国証券取引委員会）審査部門は、急速に出現するデジタル経済をどのように規制するかについて、投資運用会社と仮想通貨に直面している企業のための草案を作成した…

BitMEXがFATFトラベルルールにフレームワーク導入 仮想通貨取引所のBitMEXは、トランザクションプロバンスデータ追加バッチを保存するための最良の方法に関するフレームワークを公開した。これは、新しいマネーロンダリ…