インド金融犯罪捜査局、複数州21施設を捜索 インドの金融犯罪捜査局（Enforcement Directorate=ED）は2025年12月18日、複数の州で計21施設を捜索した。 インドのEDバンガロール地区事務所は、…

制作費横領と仮想通貨投機が明るみに出て判決待ちへ 映画『47RONIN』のカール・エリック・リンシュ（Carl Erik Rinsch）監督が、Netflix（ネットフリックス）から提供された1,100万ドル（約17億円…

サムライウォレット共同創業者にマネーロンダリング関与で懲役4年の判決 プライバシー重視の仮想通貨プラットフォームサムライウォレット（Samourai Wallet）の共同創業者は、無認可の送金事業を運営した罪で連邦刑務所…

カナダの仮想通貨現金サービスの抜け穴に警鐘 CBCの調査により、規制されていない仮想通貨現金販売店やオフショアサービスが、不十分な本人確認で多額の送金を可能にしていることが明らかになった。 ラジオ・カナダ、CBCニュース…

OKXがマネロン指定を受けてHuioneグループの関連資金を凍結 大手仮想通貨取引所OKXは、米国のマネーロンダリング（資金洗浄）指定を受け、カンボジアの企業グループHuione（フイワン・グループ）グループに関連する入…

プリンス・グループ主導の国際詐欺網を追跡で史上最大規模の没収措置 米国当局は、カンボジアを拠点とする「豚の屠殺（Pig Butchering）」型の強制労働仮想通貨詐欺ネットワークを摘発し、史上最大規模となる約150億ド…

世界最大のビットコイン強盗が発覚 数年にわたる計画にて、アジア全域で13万人近い投資家が、中国人詐欺師から詐欺に遭っていたことが分かった。 当局によると今回発覚した詐欺事件では、世界最大の仮想通貨押収事件となり、現在の価…

トルコが金融犯罪監視機関に仮想通貨口座凍結権限付与へ トルコは、仮想通貨口座の監視・制限に関するMasak（マサック）の権限拡大を計画している。 Turkey is preparing to give its finan…

韓国で過去最多の記録的不審な仮想通貨取引が報告される 韓国は2025年の8カ月間で3万6,684件の不審な仮想通貨取引を報告し、過去2年間の合計を既に上回っている事がわかった。 現地メディアの報道によると、韓国当局は今年…

カナダ初の取引所閉鎖と背景 RCMP（カナダ王立騎馬警察）は仮想通貨取引所TradeOgreを閉鎖し5,600万カナダドル（約60億円）超を押収した。 国内最大の押収であり法執行機関による取引所の完全解体としては初である…

米国銀行、カルテル関連で3,120億ドルの中国マネーロンダリング処理 2020年から2024年にかけて、中国のマネーロンダリング（資金洗浄）組織が米国の銀行を通じて3,120億ドル（約45.9兆円）の資金洗浄をしていたこ…

Dragonfly Capitalの関与がローマン・ストーム裁判で焦点に DOJ（米国司法省）は、仮想通貨ミキシングサービス「Tornado Cash（トルネード・キャッシュ）」の支援者であるベンチャーキャピタル「Dra…