BitMEX事件は最終決着を視野に銀行秘密法違反で有罪を認める
仮想通貨取引所BitMEX（ビットメックス）は、規制当局が電子メールのみの登録要件に警告を発するなか、米国銀行秘密法違反で有罪を認めたことが分かった。
BitMEXは、米国銀行秘密法違反で有罪を認めたため、長引いた捜査をまもなく終了する可能性が高まっている。ニューヨーク南部地区の米国検察局が発表し、取引所が既存の法律を故意に違反していることを警告。同取引所の共同創業者であるアーサー・ヘイズ（Arthur Hayes）氏、ベンジャミン・デロ（Samuel Reed）氏、サミュエル・リード（Benjamin Delo）氏は、2022年に同様の刑事告発で有罪を認め、保護観察処分を受けている。
米国司法省当局者は、同取引所が「意味のある」AML（マネーロンダリング[資金洗浄]防止）プログラムなしで運営し、BSA（銀行秘密法）に違反した罪を認めたと発表。BitMEXによる米国法違反の捜査は2020年より前から行われており、捜査の初期段階では、取引所の共同創設者が注目を集めていた。
BitMEXは意図的にマネーロンダリングと制裁回避スキームの手段として開放
通常、AML手順に含まれるこのチェックは、ユーザーを資金流出から保護するために義務付けられており、米国金融システムの完全性と国家安全保障が維持されることを保証するが、BitMEXは意図的にこれらの基準を満たしていなかったという。
検察官によると、この様な状況下で同取引所が違法行為の入り口として機能することを許可したと指摘。さらに、2024年7月10日（水曜日）の通知で米国のダミアン・ウィリアムズ（Damian Williams）検事は故意に確立、実装、維持しなかったと指摘したうえで、次のように述べている。
BitMEXは大規模なマネーロンダリングと制裁回避スキームの手段として自らを開放し、金融システムの完全性に深刻な脅威をもたらしました。今日の有罪答弁は、仮想通貨会社が米国市場を利用する場合、米国の法律を遵守する必要があることを再び示しています。
共同創設者はすでに取引所の違反での役割に対して代償を払っているものの、取引所自体にも、米国地方裁判所のジョン・G・コエルトル（John G. Koeltl）判事が決定する何らかの代償を支払うことが予想されている。BitMEX、またはHDR Global Trading Limitedはセーシェル共和国に設立されており、同取引所の責任者は、最高5年の懲役と罰金に直面する可能性がある。
米国当局はAML違反と戦う
BitMEX事件に関する米国当局の一貫性は、国民の安全確保に向けた政府の取り組みを反映している。
2024年第1四半期、DOJ（米国司法省）は、Kucoin Exchangeとその共同創設者であるチュン・ガン（Chun Gan）氏とケ・タン（Ke Tang）氏の2人を、複数の法律を無視して取引プラットフォームを仮想通貨業界最大規模のプラットフォームに成長させたとして告発。当時、ダミアン検事は関係者全員が無許可の送金事業を共謀して運営したと非難。彼らは銀行秘密法に違反する共謀もしたとされており、注目点は、2023年第4四半期にDOJがAML規則違反を理由にバイナンス（Binance）に43億ドルの和解金を要求した後のことであった。
