当局が仮想通貨取引所Debiexをロマンス詐欺容疑で告発
CFTC（商品先物取引委員）は、仮想通貨交換プラットフォームDebiex（デビエックス）が顧客から230万ドル（約3.4億円）に相当する仮想通貨をだまし取ったと主張している。
CFTCの声明によると訴状は、Debiexの一部の役員およびマネージャーが、信頼を得るために虚偽の情報を広めることにより、見込み顧客と友好的で「親密な」関係を築いたと報告されていると主張。これらの人物は、Debiex でデジタル資産商品取引用の口座を開設し、資金を提供するよう顧客に勧めていたことが分かっている。
Debiex による横領の疑い
Debiexは、2022年3月頃から現在まで、5人の顧客から推定230万ドルを受け取って横領した疑いが持たれている。
提出書類で言及されている被告の中には、少なくとも1人の顧客資金をだまし取るためにデジタルウォレットが使用されたと言われているジャン・シェンヤン（Zhāng Chéng Yáng）氏も含まれており、CFTCのイアン・マッギンリー（Ian McGinley）執行局長は次のように述べている。
この事件は、被害者に正義をもたらし、不正行為を根絶し、CEAの不正行為防止規定に違反した者の責任を追及するという、執行部の中核的使命の一例である。
訴状によると、Debiex は 2022 年 3 月に設立された、公的にアクセス可能なインターネットドメインを運営していた疑いがあり、これらのドメインは米国内の顧客がアクセス可能であったという。同取引所は、国内のアジア系個人をターゲットにこれらのウェブサイトを利用したと言われている。
申し立てではさらに、Debiex が顧客のデジタル資産を約束どおり取引に使用するのではなく、悪用したとされていると述べている。顧客はまったく気づいていないため、ウェブサイトは本物のライブ取引プラットフォームの特徴を再現。取引口座は単なる見せかけにすぎないとされており、CFTCは、顧客に代わって本物の取引活動が行われたわけではないと考えている。
業界では注目を集めるほど増加しているロマンス詐欺
仮想通貨のロマンス詐欺は業界で一種の常態になりつつあり、FBI（連邦捜査局）の注目を集めるほど実行されている。
2023年のバレンタインデーの数日前、FBIは、仮想通貨への投資や取引を装って被害者をだまして送金させるオンラインロマンス詐欺の驚くべき増加について警告。FBIジャクソンビル（Jacksonville、※フロリダ州南東部の都市）担当特別捜査官シェリー・E・オンクス（Sherri E. Onks）氏は、オンラインデートはますます一般的になっているが、残念ながら詐欺師の温床となっていると強調している。同特別捜査官は、オンラインで愛や交友関係を求める個人に対し、搾取のリスクを十分に理解するよう警告。さらに、詐欺師は最終的に要求をしてくるに違いないため、最初から明確な境界線を確立し、会ったことのない個人への送金を控えることが重要であると同氏は述べている。
