韓国の規制当局は仮想通貨OTC取引を狙う
韓国の税関当局である韓国関税庁は、金融犯罪における仮想通貨の役割を強調し、関税庁は、韓国FSC（韓国金融委員会）と共に、OTC（店頭仮想通貨取引）が違法な外国為替取引に果たす役割を指摘したことが明らかになった。
現地メディアの報道によると、仮想通貨を介した違法な外国為替取引の額は2022年に推定40億ドル（約5,911億円）に到達。金融犯罪関連違法取引に対する懸念の高まりから、韓国の規制当局は今月初めに開催された2023年第3回最高検察庁刑事法アカデミーにおいて、OTC取引を狙い撃ちしている。また、第3回年次検察会議において当局者は、これらの企業がマネーロンダリング（資金洗浄）や詐欺を助長する懸念があるとして、仮想通貨領域における規制強化の必要性を提案したとのこと。
報告書によると、違法な仮想通貨OTC企業は海外法人を持ち、違法に入手した仮想通貨を韓国ウォンや外貨に換金するビジネスに従事している。さらに、韓国仮想通貨取引所アップビット（Upbit）が192の仮想通貨をリストアップしている一方で、あるOTC企業は700種類以上の仮想通貨を提供していることを強調。報告書の著者は、OTC企業は一種の闇市場として機能していると主張。仮想資産の規律における法的課題をテーマに開催されたこの会議には、韓国の次席検事、資本市場局長、金融委員会のトップが出席し、規制当局は、仮想通貨、特にOTC取引と預託ビジネスに対する強力な規制の必要性で合意したと伝えられている。
韓国におけるOTC規制法律はない
OTC取引は、正式な取引所ではなく、2者間で株式、債券、仮想通貨などの資産を直接売買することを含んでおり、OTC取引は取引所の外で行われ、取引所で取引される資産のような開示義務はない。
現在のところ、韓国にはOTCを規制する特別な法律はなく、同国の仮想通貨関連事業者は現在、OTC会社を通じて仮想通貨を取引することは認められていないが、個々のトレーダーが仮想通貨を介した違法な外国為替取引で制裁を受けることはない。光亜法律事務所のイェ・ジャソン（Ye Ja-seon）弁護士は次のように述べている。
今回の仮想通貨OTCの言及は、仮想通貨犯罪の類型について議論し、考えるための挑戦です。今後も違法な仮想通貨OTCの捜査について研究し、考えていく予定です。
韓国は未認証の仮想通貨取引所を通じた取引を仮想通貨OTCに分類しており、これには、アップビットやビッサム（Bithumb）のような大手集中型仮想取引所も含まれ、これらの取引所の1日の取引高は合計で14億ドル（約2068.5億円）を超えている。
一方で、報告書は、OTC企業を利用し、940億ウォン（約105億円）相当の仮想通貨を取得した際に逮捕された3人の活動について掘り下げている。報告書によると、これらの取引はリビア人の依頼で実行され、その後、現金に換金するために韓国に送られており、報告書の著者は、韓国にはOTCセクターを監督するための具体的な規制措置が欠けていると断言しているとのこと。韓国現地メディアのゴン・ビョンソン（Gong Byeong-seon）記者は、現在、国内の仮想資産事業者は、特定金融情報法第10条に基づき、店頭業者を通じて仮想通貨取引に参加することが禁じられていることを明らかにしている。しかし、一般投資家が違法な外国為替取引で罰則を受けるのは、外国為替取引法に違反した場合のみであると強調している。
