ビットコイン・ポンジースキーム運営者に34億ドル超えの支払い判決
MTI（Mirror Trading International：ミラートレーディングインターナショナル）のヨハン・スタインバーグ（Johann Steynberg）創設者兼CEO（最高経営責任者）は、米国の裁判所よから、ビットコイン（Bitcoin/BTC）ポンジスキームの被害者に対して17億3,000万ドル（約2381.6億円）以上の賠償金を支払うよう命じられたことが分かった。
同裁判所は、同CEOに対しても、民事上の罰金を支払うよう命じている。CFTC（米国商品先物取引委員会）は、資金の支払いを必要とする注文は、不正行為者が十分な資金や資産を持っていない可能性があるため、失われたお金を取り戻せない可能性があることを認めたとのこと。
CFTC史上ビットコイン関連最大の詐欺
米国連邦裁判所は、現在は亡きビットコインポンジスキームであるMTIのCEOに対して、債務不履行判決と永久差し止め命令を下した。
米国のデリバティブ規制当局であるCFTCが4月27日（木曜日）に発表した声明によると、同CEOは詐欺被害者への賠償として17億3,383万8,372ドル（約2,387億円）を支払わなければならない。
CFTCの声明によると、裁判所によって下された罰則は「CFTC 事件で命じられた最高の民事制裁金である」ことを明らかにした。裁判所の訴訟自体は、「CFTC事件で起訴されたビットコインを含む最大の詐欺スキーム」であると報告されている。南アフリカに拠点を置いていた同CEOは、2020年12月にブラジルに逃亡する前に、ビットコインのポンジースキームを操作したという申し立てに直面。同CEOが行方不明になってからほぼ1年後、同CEOはブラジルの法執行機関に捕らえられ、米国または同CEOの出身地である南アフリカへの引き渡しを待っている状況だ。
スタインバーグCEOとMTIはCPO規制を順守できなかった
CFTCの声明によると、米国の裁判所命令は、同CEOによる不正行為の疑いと、規制を順守しなかったことを次のように概説している。
この命令は、現在南アフリカ共和国で清算中の会社ミラートレーディングインターナショナルのスタインバーグ創設者兼CEOが、小売外貨（外国為替）取引、CPO（商品プールオペレーター）の関係者、登録違反、CPO 規則の不遵守に関連する詐欺責任を示しています。
同スキームは主に南アフリカを拠点に活動し、被害者を標的にしていたが、CFTCの声明は、同CEOとその会社が、必要に応じてCPOとして登録することなく、米国の約23,000人からビットコインを受け取ったと主張。また、同CEOとMTI がプール参加者から受け取ったすべてのビットコインを流用したと主張している。CFTCは声明の中で、裁判所が下した罰則は「不正行為者が十分な資金や資産を持っていない可能性があるため、失われたお金を取り戻すことにはならない」可能性があることも認めている。
