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ロシアの銀行はフォビとクーコインを通じて制裁を回避か

2つの仮想通貨取引所がロシアへの制裁を遵守していない

ブロックチェーン分析会社Inca Digitalの調査によると、人気の仮想通貨取引所Huobi（フォビ）とKuCoin（クーコイン）は、ウクライナ侵攻の結果、ロシアに課せられた制裁を遵守していないと批判されていることが明らかになった。

Inca Digitalは、2つのトップ取引所が制裁を受けたロシアの銀行がそれぞれのP2P（ピアツーピア）ネットワークを使用するのを防ぐための措置を取らなかったことを指摘。というのも、世界最大の仮想通貨取引所は、ロシア人に対して、現地通貨を仮想通貨に変換するための複数の方法を提供していると報じられており、これは店頭（OTC）取引とP2P市場を通じて行われ、いずれも1万ドル（約136万円）まではロシア人が顧客確認（KYC）チェックなしで利用できるようになっている。Inca Digitalのアダム・ザラジンスキー（Adam Zarazinski）CEO（最高経営責任者）はインタビューの中で次のように語っている。

テザー（Tether）はロシア人が国の外にお金を移動するために頻繁に使用されており、特にこれらの2つの取引所によって制裁を受けたロシアの銀行に仮想通貨銀行サービスを提供するために絶対に使用されていることを追加しました。


米国の取り組みは依然として効果がない

これらの取引では、規制当局から独自の照会を受けているステーブルコインであるTetherを頻繁に使用しており、これは米国と欧州の規制に違反する可能性があると指摘されている。

日本語訳：
Huobi と KuCoin は、制裁を受けたロシアの銀行が発行したデビットカードを使用して人々が仮想通貨を取引できるようにする、と報告書が発見した

実際、大手仮想通貨取引所であるBinanceは、制裁を受けたロシアの銀行をブロックできず、ロシアの銀行のデビットカードは、仮想通貨取引所で悪用されている。これらのニュースは、ロシアのウクライナへの本格的な侵攻から1年、ロシアの機関やオリガルヒを世界の金融システムから追放しようとする米国の取り組みが、依然として効果がないことを示している。

同報告書は、同取引所がロシアのユーザーに対して、同社の取引所で仮想通貨を購入するためのさまざまな手段を提供しているとみられることから、Binanceの政策的欠陥についても言及している。一方で、Binanceはこの主張に対して反論。同取引所は、KYC法を厳格に執行しており、罰金を実施するためにユーザー間の通信を検閲していると主張している。Binanceのグローバルヘッドであるチャグリ・ポイラス（Chargi Poyraz）氏は次のように語っている。

私たちP2Pチームは、ユーザー間コミュニケーションのあらゆる形態をフィルタリングし、あらゆる種類の回避策を通じてロシアのエンティティとの潜在的な縁故が絶対にないようにするという特別な追加ステップを取ります。

また、シンガポールに拠点を置く取引所ByBit（バイビット）は、P2P市場と不換紙幣預金を介して、ユーザーがロシアルーブルから仮想通貨への変換を可能にすることを明らかにしている。

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