Arkham IntelligenceがFTXハッカーの関連するウォレットに3億3900万ドル相当のトークンが保有されていることを明らかにした
Arkhamは、関連するウォレットが、ETHを2億9200万ドル、DAIを4800万ドル、BNBを4400万ドル、Avalancheブロックチェーン上のTetherのUSDTを400万ドル、MATICを380万ドル保有していることを明らかにした。
また、金価格に連動するPaxosのステーブルコインであるPAXGの約2000万ドルは、Paxosが米国当局からアカウントをブラックリストに載せるよう命じられたときに凍結され、保有者がトークンを移動したり現金化したりすることができなくなっている。
https://twitter.com/ArkhamIntel/status/1592236395447189504?s=20&t=HJfQtLZJxdHCAUe_cDXrHg
Arkham社のレポートによると、ハッカーはブロックチェーン上で急遽、UniSwap、1inch、CowSwapなど様々な分散型取引所を使ってトークンを変換し、MATIC、LINK、PAXGなどのコインを細かく分割して捨て、スリッページによる損失を防ごうとしている。
Arkham社がブロックチェーン取引を追跡した結果、ハッカーがパニックに陥っているように見えること、捕まるのを避けるために異なるチェーン間で資産を移動したときに大量のトークン保有を失ったことを発見している。保有物を統合する可能性が高い試みで、彼らはイーサリアムネットワーク上でトークンをETHとDAIに変換しましたがこれは当局が簡単に認可できない動きである。
Arkham IntelligenceのCEOであるMiguel Morel氏は次のように語っている。
FTXの悪用者はあまり洗練されていないことが日に日に明らかになりつつある。彼らは資金を使ってできることは何でもしようと急いでおり、あまり計画性がないように見えます。
ハッカーが素人的な失敗を犯したことを指摘
ブロックチェーンセキュリティ監査会社HackenのCEO、Dyma Budorin氏によると、ハッカーは少なくとも1つの素人的な失敗を犯したことを指摘しており、ハッカーが暗号取引所Krakenの認証済み個人アカウントを利用し、取引手数料をカバーするのに十分なTRXトークンを送信しました。
これにより、盗まれた資金を取り戻せる可能性があることを示唆している。
