DOJがデジタル資産犯罪について概説
DOJ（Department of Justice=米国司法省）による最新調査報告書「The Role of Law Enforcement in Detecting, Investigating, and Prosecuting Criminal Activity Related to Digital Assets（日本語訳：デジタル資産に関連する犯罪行為の検出、調査、訴追における法執行機関の役割）」は、デジタル資産に関連する犯罪活動に対処を概説している事が分かった。
同報告書は、米国のジョー・バイデン（Joe Biden）現大統領による2022年3月9日付大統領令（14067.1）に対応して公開。刑事局は、全米の連邦検事局とDOJ訴訟部門から150人以上の連邦検察官で構成されるDAC（デジタル資産コーディネーター）ネットワークを設立し、NCET（国家仮想通貨執行チーム）が主導していくとのこと。NCETとは、DOJの犯罪部門の一部として2021年10月に作成され、DOJのサイバー、知的財産、マネーロンダリング（資金洗浄）、および資産回収執行の専門知識を組み合わせ、デジタル資産に関連する犯罪を調査および訴追するという。
DACメンバーは、疑わしいデジタル資産および仮想通貨の犯罪行為を調査および起訴するための法律および技術の専門家になることを任され、検察官が暗号犯罪の起訴を効果的に支援するために必要な専門的なトレーニングと専門知識取得のため、DOJ主要なフォーラムとしても機能する。DACネットワークとNCETは、DOJのデジタル資産犯罪の訴追に追加の能力と技術的専門知識をもたらすと予想されている。
DOJによる規制および立法措置の優先順位の提供
最新調査報告書には、デジタル資産分野で急速に変化する技術に遅れることなくについていくための執行努力に役立つとDOJが考え、推奨される規制や立法措置を優先順に提供している。
DOJと複数の法執行機関が、国際、規制、民間部門のパートナーとともに、仮想通貨の調査を調整する計画を立てており、主題を開発および展開することにより、執行の取り組みを強化することを明らかにするための政府の取り組みにおける重要なステップである。同報告書では、デジタル資産の不正使用のカテゴリー、デジタル資産犯罪と戦うための成功した法執行機関の取り組みの事例研究、デジタル資産が犯罪捜査にもたらす課題、DOJやその他の法執行機関がデジタルを削減するためにすでに確立しているいくつかのイニシアチブについて概説。
資産犯罪については、デジタル資産の違法な使用について、不正な金融活動の隠蔽（いんぺい）、デジタル資産エコシステムを巻き込んだり、弱体化させたりする犯罪など、3つに大別される。報告書は、起訴と捜査を支援し、仮想通貨関連犯罪に対する罰則を拡大し、政府職員が利用できるリソースを拡大するため、規制および立法セクションで幅広い推奨事項を特定している。議会立法上の優先事項から始まり、DOJはデジタル資産犯罪の調査と起訴において大幅に大きな権限を得る。また、連邦政府がデジタル資産詐欺を監視する個別AML（アンチマネーロンダリング）プリズムを作成。
先にも述べたように、DOJによる報告書は、急速に発展しているデジタル資産市場を規制および起訴し、責任ある開発が確実に行われるようにするというバイデン政権の計画の1つの側面にすぎない。
