FBIが仮想通貨関連犯罪でイスラエル人26人を逮捕
FBI（Federal Bureau of Investigation=米国連邦捜査局）はイスラエル警察と協力し、デジタル通貨（仮想通貨）の雇用に関連する犯罪の疑いで26人を逮捕。この逮捕劇はテルアビブで実行された。
地元メディアの報道によると、FBIとイスラエル警察テルアビブ地区詐欺ユニットは、被害者から数千万シェケルをだまし取った犯罪者を調査。共同作戦では、2つのユニットがデジタル外国為替取引に関連するマネーロンダリング（資金洗浄）犯罪に加担した疑いのある26人を逮捕した。
地元当局者は、イスラエル人グループが数十人をだまして仮想通貨を使った不正な投資計画を企てていると報告を米国から受け取ったと述べた。約束された犯罪者らは、サービスを提供する代わりに、犠牲者から数百万ドルをだまし取ったという。
捜査後、当局はすぐに犯人らを拘束し、捜査の証拠としてデジタルストレージデバイスとコンピューターを押収。発表によると、逮捕された26人は全員イスラエル中部の住民で、当局者は彼らの名前も彼らが働いている会社も明らかにしていない。しかし、当局側はこのプロセスについて、今週テルアビブ治安判事裁判所に出廷するのは30代の男性2人容疑者から始まると伝ええいる。なお、詐欺被害者は全員アメリカ人だったとのことだ。また、報告書は、イスラエルでの逮捕に加え、地元の法執行機関が最近、世界中の他の国で同様の活動を行っていると付け加え、操作の継続を示唆している。
その他の仮想通貨詐欺師らの逮捕
2021年初め、デジタル資産分野で最も注目された1つが、仮想通貨取引所Thodexの一件である。
4月、トルコの仮想通貨取引所Thodexの40万人近いユーザーが、資金を引き出せずにアカウントから除外され、取引所サイトは数日間ダウンしていた事件だ。この事件は、NEXTMONEYの特集記事「トルコの仮想通貨取引所Thodex、出口詐欺か：創設者は国外へ」、「トルコ当局、仮想通貨取引所Thodexの仮想通貨詐欺疑いで16人の逮捕状を請求」で報じたように、同事件の中心人物であるThodexのファルク・ファティ・オゼル（Faruk Fatih Ozer）CEO（最高経営責任者）が同取引所の資金20億ドルを持ち出し、国外逃亡している。
調査後、トルコ警察は詐欺に関与した62人を拘留し、そのうち6人を投獄し、投獄された犯人の中には、オゼルCEOの兄弟も含まれていたという。
