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トルコの仮想通貨取引所Thodex、出口詐欺か：創設者は国外へ

トルコの仮想通貨取引所Thodexが出口詐欺か

トルコの仮想通貨取引所Thodexが、事前発表なしに突然取引を停止し、391,000人のアクティブトレーダーの資金をロックしたことが分かった

Thodexによって一方的に突然シャットアウトされた同取引所のユーザーは、お金を引き出すことも自分のアカウントにアクセスすることもできなくなった。トルコのメディアにこの問題が大々的に取り上げられ、詐欺に遭った可能性があると報じたが、取引所は、ツイッターを通じて声明を発表した。

また、この事件に伴い、仮想通貨取引所ThodexのCEOであるFaruk Fatih Ozer氏が、約20億ドルの資金を取引所から持ち去ったとも報じられている。これら一連の報道に関し、以前から資金にアクセスできないと不満を述べていた顧客代表弁護士のOguz Evren Kilic氏は次のように語っている。

取引所の月間取引量は約1,000億トルコリラ（約1兆3,000億円）であることがわかり、そのうち約20億ドル（約2,158億円）が行方不明になったと推定しています。これは共和国の歴史の中で最大の詐欺事件です。

最近、トルコ中央銀行が「取り返しのつかない」損害と取引リスクの可能性を理由に、投資目的のための仮想通貨と暗号資産の使用を禁止したというニュースが報道されている。そのためThodexは、この禁止を理由に顧客の資産を事前の通知なしにロックしたものだと考えられている。また、警察はThodexの本部を襲撃し、刑事組織の形成と詐欺の悪化をめぐって同取引所の調査を開始した。

なお、Ozer氏はすでに午後6時頃にイスタンブール空港を経由して国を去ったと推測されており、現地メディアのDHAは、Ozerが4月20日（火曜日）19.50にアルバニアのティラナに行ったと報じている

Thodexは報道を否定

Thodexは、これらについての否定的なメディアの報道は真実ではなく、銀行とファンドは会社に投資したいと考えており、パートナーシップを提案したと述べている。さらに同取引所は4月22日（木曜日）、別の声明で、先週、企業アカウントの異常なボラティリティを検出し、理由を特定するためにトランザクションが停止したと説明。Ozer氏は数日中にトルコに戻り、司法当局と協力すると説明している。弁護士であるKilic氏は今回の件について次のように述べている。

これがどこに向かっているのかは明確ではありません。トルコ周辺の多くの場所で何千もの刑事告発がありました。そのため、私たちはすぐに消費者裁判所に訴訟を起こします。それと同時に刑事告訴も開始されるでしょう。

なお、現在Thodex公式サイトは閉鎖されている。

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