取引所利用者の中にはさまざまな犯罪者も
SBU（Sluzhba Bezpeky Ukrayiny=ウクライナ保安庁）は、首都キエフでの取引手数料として5～10%を請求する複数の違法な仮想通貨取引所を停止した事を公表した。
SBUによってブロックされた複数仮想通貨取引所のクライアントの一部は、ウクライナの独立記念日に計画されている挑発行為に資金を提供するため、ネットワークを使用したと伝えられている大規模な抗議の主催者であったことが判明している。SBUは、キエフの地下仮想通貨取引所を閉鎖したことを明らかにした。彼らのネットワークは、デジタル資産取引ごとに5～10％の利息を受け取っており、月間最大110万ドル（約1億2,000万円）の売上を生み出している。
プラットフォームには、犯罪者、マネーロンダラー、オンライン詐欺師、さらには大規模な抗議の主催者なども利用している事が判明しており、犯罪に関連したユーザー数は計、約1,000人にのぼる。一部ユーザーの中には、ウクライナの独立記念日に会場からの資金で攻撃行為に資金を提供した人物だった事も調査の結果、判明している。捜査の一環として、地元の警察は取引所を捜索し、コンピューター、携帯電話、文書、および外貨での現金を押収しました。どのような刑罰が続くかは不明ですが、起訴状は裁判所に提出され、そこで当局が手続きを行う。検察は、違法行為の参加者を立証するためにすべての証拠を考慮に入れると伝えられており、事件を担当したSBU中央局は、2021年以降、同じスキームの3人の主催者をすでに捕まえている。
メキシコ同様の事件
ウクライナと同様に、メキシコもいくつかの違法な仮想通貨取引所を特定しており、当局はハリスコ州で犯罪活動を行っている12のプラットフォームに関する情報を入手している。
FIU（financial intelligence unit-mexico：メキシコ金融情報機関）の責任者であるニエト・カスティージョ（Nieto Castillo）氏は、警察がこの問題を解決するために努力することを保証し、次のように語った。
登録されていないプラットフォームが12あり、現時点で違法に運用されていることがわかっています。司法長官事務所がこの点で運用できるようにケースを生成しています。基本的な問題は、仮想通貨とそれらの犯罪グループとの関係を分析することです。私は、仮想通貨プラットフォームの多くがハリスコ州のいくつかの自治体にインストールされているという事実に感銘を受けました。
カスティージョ氏は、前述の取引所がマネーロンダリング業務で仮想資産を使用する犯罪者に関連しているのではないかという疑いを提起したほか、プラットフォームが麻薬カルテルのハリスコ新世代カルテルと関係がある可能性を排除していない。
