仮想通貨取引所イーサデルタ(DEX)、中国の詐欺グループと関与か

米国証券取引委員会がプラットフォームの創始者に請求したわずか数ヶ月後に中国の警察がEtherDelta取引プラットフォームで暗号詐欺の調査を行っているという報告が出ている。

暗号投資ファンドPrimitive Venturesのパートナーによると、このプラットフォームは現在中国で調査中であり、 Dovey Wanは、所有権の移行後、EtherDeltaの受益者はすべて中国人であるとツイートした。Dovey Wanのツイートによると「EtherDeltaは中国で大規模な詐欺に関与しており、警察は正式にそれに対して法的措置を講じています。 2017年の所有権の移行後、EtherDeltaの実際の受益者はすべて中国人です。」とのことだ。

Dovey Wanの報告の詳細

Wanによると、創業者のザック・コバーンはプラットフォームをEDTトークンを発行した中国の投資家グループにプラットフォームを販売しましたが、EDTトークンは後に出口詐欺であることが判明した。プラットフォームの所有権について詳しく説明し続けたWanによると、中国の警察は暗号詐欺に大量の小売資本が関与している場合、容赦なく取り締まるだろうと話している。

EtherDeltaのプラットフォームを通じて行われた注文のほとんどは、委員会が2017年DAOレポートを発行した後に取引されたものである。DAOトークンなどの特定のデジタル資産は証券であり、これらのデジタル資産証券の取引を提供したプラットフォームはSECの要件に従って登録または運営されるとのことである。

この声明は、18か月の間に、EtherDeltaのユーザーが連邦証券法に基づく証券であるトークンを含むERC20トークンの注文を360万件以上実行したことを明らかにした。さらに、Coburnは命令に同意し、300,000ドルの返金に加えて、13,000ドルの判決前利益と75,000ドルの罰金を支払うことに同意したと付け加えた。

5月のレポートによると、暗号分析のスタートアップであるCoinfirmは、ハッキングされたニュージーランドを拠点とする暗号取引所Cryptopiaから盗まれた500枚以上のEthereumトークンがEtherDeltaに移動したことが明らかになっている。