司法省が仮想通貨窃盗と資金洗浄に関与したカリフォルニア州の男に禁錮刑 米・カリフォルニア州在住のエヴァン・タンゲマン被告（22歳）は、ソーシャルエンジニアリング詐欺と窃盗によって約2億6,300万ドル相当の仮想通貨を盗ん…

OFACが6個人2社を指定し米企業を狙う偽装就労を摘発 OFAC（米国財務省外国資産管理局）は2026年3月12日（木曜日）、北朝鮮によるIT詐欺計画に関与したとして個人6名と企業2社を制裁対象に指定した。 対象者は盗用…

開発者責任とプライバシー保護の境界が問われる ビットコイン（Bitcoin/BTC）向けプライバシーウォレット「Samourai Wallet」を共同創設したケオンヌ・ロドリゲス（Keonne Rodriguez）氏に、…

OctaFXが仮想通貨とダミー会社を通じて9,000万ドルを資金洗浄 ED（Enforcement Directorate：インド執行局）は、違法金融取引プラットフォームOctaFX（オクタFX）を中心とした大陸間マネー…

ZachXBTが明かした資金移動の痕跡 オンチェーン調査で知られるZachXBT氏が、分散型ブリッジ「Garden Finance」がハッキングによる不正資金の送金に利用されたとX上で指摘した。 特にBybit（バイビッ…

米国司法省が北朝鮮IT労働者の資金洗浄計画で仮想通貨を押収 米国司法省は、北朝鮮国籍者が長年にわたる陰謀に関連するマネーロンダリング（資金洗浄）を試み、不法に取得されたとされる資金を凍結・押収したと発表した。 Depar…

英国の麻薬組織が資金洗浄目的でミームコインを発行 英国の麻薬組織が資金洗浄を目的としてミームコインを発行した事が判明し、英国の仮想通貨業界における初の犯罪行為となった。 英国の麻薬組織が独自の仮想通貨を発行した。専門家に…

バイビット14億ドル流出は10日で資金洗浄し20%が追跡不能に 北朝鮮のハッカー集団ラザルス（Lazarus）が、仮想通貨取引所バイビット（Bybit）のハッキングで得た約14億ドル（約2,080億円）の資金を、わずか1…

北朝鮮、トルネードキャッシュ経由で1億4,750万ドルの資金洗浄の疑い 北朝鮮は3月に仮想通貨取引所から盗まれた1億4,750万ドル（約227.4億円）に相当する仮想通貨を、ミキシングサービスを提供するトルネード・キャッ…

カルティエの後継者が薬物と仮想通貨洗浄で逮捕 世界的人気ラグジュアリーブランドCartier（カルティエ）の後継者であるマクシミリアン・ドゥ・フープ・カルティエ（Maximilien de Hoop Cartier）氏が…

不正取得仮想通貨は少数アドレスとサービスが活躍 ブロックチェーンの分析・調査を手掛けるChainalysis（チェイナリシス）は、すべての不正取得された仮想通貨の半分以上が、わずか数百のアドレスと少数サービスを通過してい…

仮想通貨犯罪者による匿名ウォレット使用率が増加 ロンドンを拠点とする仮想通貨リスク管理プロバイダーEllipticは、ビットコインなどの仮想通貨で犯罪収益を資金洗浄（マネーロンダリング）するために、犯罪者が使用する方法に…