香港SFCは無許可仮想通貨取引所に厳しい警告 香港SFC（香港証券先物委員会）は最近、不正行為をしている無許可仮想資産取引プラットフォーム（VATP）に対して厳しい警告を発したことが明らかになった。 規制当局は、一部の無…

韓国当局は仮想通貨犯罪に取り組む合同チームを発表 仮想通貨犯罪合同捜査センターは、韓国内市場での詐欺行為の急増を受けて、仮想通貨関連の犯罪を抑制するための合同捜査チームの結成を発表した事が大手メディアの報道で分かった。 …

日本が6月1日からマネーロンダリング対策強化へ 日本は6月1日（木曜日）から、マネーロンダリング（資金洗浄）と闘い、仮想通貨取引の透明性を高める重要な取り組みとして、より厳格な新マネーロンダリング対策の施行実施を発表した…

IRS米国歳入庁は外国法執行機関を支援 IRS（米国内国歳入庁）は、世界的な金融および税犯罪における仮想通貨および分散型金融商品の使用に取り組むことが期待されている4つの国に、調査員を派遣することを計画していることが分か…

DOJ元特別捜査官が独自の仮想通貨犯罪機関設立資金を調達 世界最大のダークネット市場を崩壊させたDOJ（米国司法省）のリリタ・インファンテ（Lilita Infante）元米国特別捜査官は、独自の仮想通貨犯罪機関を設立す…

バイナンスは「違法行為の温床」なのか バイナンス（Binance）の最新ニュースによると、3 人の著名な米国上院議員が、仮想通貨の巨人が国内での違法行為を助長していると主張していることが分かった。 バイナンスのジャオ・チ…

北朝鮮は2022年にどの都市よりも多くの仮想通貨を盗んでいた ロイターが発表した国連の機密レポートによると、北朝鮮は2022年に他のどの年よりも多くの仮想通貨を盗み、外国の航空宇宙・防衛企業のネットワークをターゲットにし…

インターポールがメタバース関連の犯罪取り締まりに取り組む ICPO（International Criminal Police Organization：国際刑事警察機構、通称インターポール）は、現実世界の代替として映し…

英国における仮想通貨関連犯罪が急増 英国警察への情報公開請求によって得られたAction Fraud UKの最新調査によると、英国で報告された仮想通貨関連の犯罪による損失は、わずか1年で32%増加している事が分かった。 …

IRSが仮想通貨犯罪関連の脱税に警告を発する IRS（Internal Revenue Service=米国内国歳入庁）のCI（犯罪捜査） 部門による2022年の年次報告書は、同機関が300人の特別代理雇用を継続しており…

王立バハマ警察がFTXの調査に着手 王立バハマ警察（Royal Bahamas Police）は11月13日（日曜日）に共有された声明で、金融捜査官チームは現在、仮想通貨取引所FTXを調査していると述べていることが明らか…

Mastercardが仮想通貨関連の不正操作防止・検出新機能を発表 仮想通貨分野での不正行為が拡大する中、多国籍金融サービス機関であるMastercardは、ネットワーク内で仮想通貨関連の不正操作を防止・検出するための新…