CFTCによる審査した報告書の約半数がデジタル資産をターゲットに
CFTC（商品先物取引委員）は最近、2023会計年度に審査した報告書の約半数がデジタル資産をターゲットにしていたことが明らかになった。
@CFTC released its FY 2023 record-setting #enforcement results. Learn more: https://t.co/J8iBX4kWtG
— CFTC (@CFTC) November 7, 2023
CFTCは過去最高となる2023年度決算enforcementを発表しました。
CFTCの取り組みは仮想業界において特に効果的で、2023年度の金融詐欺の大半は仮想通貨詐欺が絡んでいることから、同委員会は、投資家が注意すべき最も一般的な仮想通貨詐欺の種類を強調している。同文書によると、1年間にCFTCは96件の訴訟を起こし、うち47件がデジタル資産に関するものであり、特に、FTX、Binance、Celsiusの各取引所とその創設者に対して訴訟を起こしている。
また、CFTCは同日発表したプレス声明で、デジタル資産関連の案件が2023年度の全執行案件の49%を占めると指摘。これには、多様な企業、製品、個人を対象とした措置が含まれており、CFTCのロスティン・ベーナム（Rostin Behnam）委員長は次のように述べている。
私は、デジタル資産分野での執行部の画期的な活動により、過去最多の訴訟件数を記録したこと、また、CFTCが規制する市場における登録者や市場参加者の行為に対する責任を追及するために、職員が献身的に取り組んでいることを誇りに思う。
同委員長は、CFTCが規制する市場において、登録者や市場参加者のアカウンタビリティ（Accountability：説明責任）を確保するために、職員が献身的に取り組んでいることを認めている。
CFTCは法執行機関のリーダーとしての強化を強化
CFTCは2022年、この分野で18件しか事件を起していないが、2023年にはデジタル資産法執行機関のリーダーとしての評判を強化している。
イアン・マッギンレー（Ian McGinley）執行局長によると、2023年の結果は、CFTCの説明責任、顧客保護、市場の健全性に対する継続的なコミットメントを裏付けるものだという。実際、CFTCには2023年に1,530件の通報があり、1,600万ドル（約24.2億円）を通報者に支払っており、通報のほとんどは仮想通貨市場参加者に関するものであったことが明らかになっている。なかでも、仮想通貨における最大強制措置のうち、規制当局は、失脚したFTXの創設者サム・バンクマン-フリード（Sam Bankman-Fried）氏とアラメダの共同CEO（最高経営責任者）キャロライン・エリソン（Caroline Ellison）氏に対する告発、バイナンス（Binance）と創設者であるジャオ・チャンポン（趙 長鵬：Zhao Changpeng）CEO、同取引所の元最高コンプライアンス責任者に対する告発を挙げている。
規制当局は2014年に内部告発者への資金提供プログラムを開始し、CFTCはこれに3億5,000万ドル（約530億円）を割り当てられ、寄せられた情報は30億ドル（約4539.4億円）以上の資産の差し押さえにつながったという。
一方でCFTCは7月、セルシウスとアレックス・マシンスキー（Alex Mashinsky）元CEOをデジタル資産商品プールスキームに関する詐欺で起訴しており、無登録の商品プール運営をしていたデジタル資産貸出プラットフォームも告発している。
