エストニアの仮想通貨関連サービス提供ライセンスの大半が期限切れ
かつては有利だったエストニアの仮想通貨に対する規制だが、新規制に基づき、仮想資産サービスプロバイダーに対して発行した合計 389 件の認可が無効になったとFIU（エストニア金融情報局）が発表したことが分かった。
バルト三国のマネーロンダリング対策局が発表した内容によると、現在デジタル資産サービスの提供を許可されている企業は、2023年5月1日の時点でわずか100社となっている。エストニアは、2022年3月に施行されたマネーロンダリング（資金洗浄）およびテロ資金供与防止法の改正により業界の規則を強化することを決定する前に、仮想通貨フレンドリーな環境で数百の仮想通貨企業を魅了。これには、ウォレット、仮想通貨取引所、取引所の資本要件の引き上げが含まれる。プレスリリースの中でFIUは次のように述べている。
強化された要件の発効後、サービスプロバイダーは200近くの認可を放棄しました。さらに、FIUは違反を理由にほぼ同数の認可を取り消した。
認可の更新で監督者を驚かせる状況が
FIUのマティス・メーカー（Matis Mäeker）所長は、「認可の更新において、すべての監督者を驚かせるような状況が見られた」とコメントしており、任命されたことを知らなかった管理職やその他の役職に就いている人物、虚偽の職務経歴書を持った人物などをすでに特定している。
複数企業が提出した事業計画は同一だったと規制当局も指摘。他のものは、別の新しい要件に違反して、エストニアとのつながりを欠いていたとのこと。また、これらのプラットフォームの多くは、同じ法律事務所によって申請されていた事も判明しており、同所長はつにのように詳述している。
申請書では、さまざまなトピックに関して非常に多くの不審な状況が見つかりました。これは、ここでビジネスをしたいと考えていた企業の信頼性に疑問を投げかけるものであり、エストニアでサービスを提供したいという企業の実際の願望、あるいはその逆に、エストニアの経済金融システムを違法行為に利用したいという特定の人物の願望を示している。
金融情報局は今後もマネーロンダリングとテロ資金供与防止の分野で認可の見直しを継続し、継続的な監督を行う。これが特定の欠陥を特定する唯一の方法であるとFIUは主張。2021年夏に同所長がその指揮官に就任した際、エストニアにはライセンスを取得した仮想通貨サービスプロバイダーが650社近くあった。
