韓国規制当局によるTerraへの調査がさらに進む
Terraform Labsへの調査により、韓国の仮想通貨エコシステムは依然として問題を抱えており、韓国当局は7月20日（水曜日）、経営陣に対する不正請求調査を進め、その一環として仮想通貨取引所への調査を開始させたことが新たに判明した。
2022年初めにTerraformLabsのTerraプロトコルの失敗に関する継続的な調査の一環として、韓国の当局は仮想通貨取引所の調査を開始。この調査は、Terraネットワークのクラッシュに関する詐欺の申し立てに関連していると考えられており、検察は現地時間の午後5時頃に企業から文書やその他のデータソースを押収したとのこと。今回のTerraform Labsを調査している韓国検察官による捜査および押収対象となったのは15の企業あり、その中に、7件の仮想通貨取引所が含まれている事が分かった。
捜査および押収対象には複数仮想通貨取引所も
発表された報告書によると、捜査および押収対象に含まれている仮想通貨取引所の中には、Upbit、Bithumb、Coinone、Korbitなどだ。テラ崩壊に関連する他の企業は、ソウル南部地区検察庁の合同金融証券犯罪調査チームによって捜査が開始されており、 News1Koreaの報道によると当局は、テラ（TerraUSD以前のUST）およびTerra（LUNA）取引に関する情報を収集したとみられている。トークンの大幅な切り下げとその後の5月の崩壊の後、約20万人の韓国人投資家に損失をもたらし、トークンもTerra（LUNA）はLuna Classic（LUNC）へとリブランドされている。
さらに、聯合ニュースによると、捜査官は、捜査に関与した人々の家や事務所を含む、少なくとも8つの場所を追加捜索しているとのこと。TerraformLabsの共同創設者であるド・クウォン
（Do Kwon）氏とダニエル・シン（Daniel Shin）氏は、多くの訴訟の対象となっている。これには、クォン氏と会社が数十億ウォンから投資家をだまし取ったと主張する訴訟や、法執行機関がポンジースキームとマネーロンダリングスキームを運営しているとして会社を調査しているという噂も含まれている。
クォン氏の税務書類は、脱税の可能性の調査の一環として、6月に当局によって没収。伝えられるところによると、テラ問題は先月のアメリカと韓国の当局者間の会議で取り上げられている。韓国当局は、2021年5月にビットコインを横領したとされる同社従業員の1人に対して調査を開始。しかし、容疑者をドクォンに結び付ける証拠は見つかっていないとのこと。ブロックチェーンセキュリティ会社のUppsalaSecurityおよびCoinDeskKoreaによる最新分析で、Terraエコシステムの終焉は内部のしわざであったのではないかと考える人たちの主張が確認されている。なお、テラの主要な設計者の一人であるA氏は、ソウル南部地方検察庁の金融証券合同犯罪捜査チームによる調査の一環として、国外への出国を禁止されている。
銀行取引も調査の一部
大手メディアブルームバーグの記事によると、当局は潜在的な詐欺との関連について銀行に質問した事が報じられている。
仮想通貨を使用したマネーロンダリングまたは通貨投機リスクに関連し、新韓銀行とウリィ銀行が当局が連絡した主要な地方銀行の2銀行が調査対象銀行とのことで、次のように報じられている。
規制当局は、マネーロンダリングと外国為替取引に関する法律が破られたかどうかを調査しています。規制当局は、調査に関する国の検察官との協力を強化しました。
新韓銀行のスポークスマンは、取引量はまだ正式に判明していないが、規制当局の調査が現在進行中であると述べ、検察官は、前述の取引および仮想通貨取引所との関係を調査しているとのこと。背景には、海外の利害関係者に誤った支払いがあったかどうかが調査の中心にあり、商業銀行は必然的に異常な国際取引の調査の焦点になるとみられる。
