司法省が新ユニットを立ち上げ
DOJ（United States Department of Justice=米国司法省）は、違法な金融に関与するデジタル通貨スキームの取り締まりを目的としたNCET （National CryptocurrencyEnforcementTeam）初の長を任命し、連邦捜査局が新しい仮想通貨ユニットを設立すると発表したことがブルームバーグの報道で明らかになった。
新しく組織されたNCETは2022年10月に正式に立ち上げられる予定で、仮想通貨とデジタル資産の犯罪的な誤用を対象として設立される予定であり、サイバーセキュリティ検察官のウン・ヤング・チョイ（Eun Young Choi：崔熙燮）氏をNCET長に任命したとのことだ。NCETは、デジタル資産の犯罪的使用を含む司法省の事件を特定、調査、支援、追跡するように設計されており、仮想通貨取引所、ミキシングおよびタンブリングサービス、インフラストラクチャープロバイダーを含む犯罪活動を取り締まることに重点を置いている。
また、これと同時にDOJは、FBIが仮想資産ユニットを設立することも発表しており、新しいチームは、FBI全体で分析、サポート、トレーニングを提供し、将来の脅威に先んじるために仮想通貨ツールを開発することに専念する仮想通貨の専門家で構成されている。これに伴いNCETは、米国および世界中の仮想通貨とデジタル資産に関連する重大な犯罪を調査および起訴するために、連邦、州、地方、および国際法執行機関のサポートとトレーニングを提供するための刑事部門の取り組みを強化していくという。
巨額詐欺事件を重く見たDOJ
これらの組織の発表は、2016年にBitfinexからビットコイン（Bitcoin/BTC）をロンダリングしたとされるニューヨークのイリヤ・リヒテンシュタイン氏と妻のヘザー・モーガン氏の逮捕に続くものであり、盗まれた119,754BTCの収益をロンダリングするために共謀したとされている。
DOJはこれらの事件を重くみており、仮想通貨が一般的な信念に反して、マネーロンダリングに有利なツールになる可能性があるとして今回の発表に至ったとみられる。実際、最近では、ハッカーらの間でランサムウェア攻撃の人気が高まっており、ビットコインの取引はP2Pで不可逆的であるため、資金が盗まれた場合回収することが困難だ。ブロックチェーン分析会社Chainalysisの調査によると、2021年にはランサムウェア攻撃により、6億ドル（約691億円）以上のビットコインが被害に遭っており、刑事課のケネス・ポリテ・ジュニア（Kenneth A. Polite Jr）司法次官補は声明の中で次のように述べている。
デジタル資産と分散型台帳技術の急速な革新により、サイバー攻撃やランサムウェア、恐喝スキームを助長するためにそれらを悪用する犯罪者による不正使用が増加しています。NCETは、これらのテクノロジーに関連する犯罪の増加に取り組む部門の取り組みの焦点として機能します。
