仮想通貨の明確な基準
イスラエル当局は、犯罪活動におけるデジタル資産の雇用を減らすため、銀行のような仮想通貨関連ビジネスを扱う計画が浮上している事が分かった。
テロ資金調達とマネーロンダリング（資金洗浄）と闘うためにイスラエルの当局は、カオス通貨を含むさまざまなデジタル金融商品に新しい規制を課す計画だ。政府機関は、法律が犯罪活動での仮想通貨の使用を減らし、地元の投資家により多くの支援を与えることへの期待を表明した。現地メディアのJerusalem Post（エルサレムポスト）の報道によると、イスラエルはビットコインとアルトコインに対テロ銀行規則を適用することにより、デジタル資産セクターの明確さを求めていく方針だという。
当局は以前、企業がすべての財務活動を報告する義務を負わなかった地域での不正を発見するために多大なリソースを費やさなければならなかったが、新ポリシーでは、すべての仮想通貨関連企業は銀行のようなレポートを作成しなければならない。イスラエルのIMPA（マネーロンダリングおよびテロ資金供与禁止局）のディレクターであるシュロミット・ワグマン（Shlomit Wagman）氏は、このイニシアチブが国の金融ネットワークに利益をもたらすはずであると信じている。テロリストやその他の悪意のある人物が偽造文書の背後に隠れることが難しくなるため、犯罪活動における仮想通貨の体系的な採用は最低レベルになると予想される。新ポリシーは、人道に対する罪を犯したときにデジタル資産を使用する犯罪者にも焦点を当てている。
新ポリシーでは特定トランザクションに報告の義務化
新ポリシーは、レポートがよりアクセスしやすく近代化されることを約束しているため、小規模な仮想通貨企業がサービスの安全性に大きな自信を与えるのに役立つ。
さらに、50,000NIS（※イスラエルの法定通貨である新シェケルの通貨コード/約185万円）を超える特定トランザクションでは、常に一連のレポートが必要になるが、テロ資金調達のリスクが高いとイスラエル政府認定した国では、5,000NIS（約185,000円）を超える取引でも報告が必要になる。ワグマン氏は、世界中の3分の1の国がすでに同様の政策を課しており、イスラエルが後れをとるべきではないとして、次のように語っている。
規制の適用は、イスラエル経済、フィンテック業界、そして金融競争を改善するための真の進歩を構成します。
仮想通貨はハマスに力を与えているのか
イスラエルは、違法な活動における仮想通貨の使用を停止するために、過去数カ月にわたり、数多くの行動を開始している。
例えば…、2021年7月、イスラエルのテロ対策資金調達局は、パレスチナの過激派グループであるハマスと関連があると考えられる84の仮想通貨アドレスの没収を命じている。地元メディアによると、これらの仮想通貨ウォレットには、仮想通貨で約8億7,800万円以上が含まれていることを明らかにしている。この押収命令により、テロ組織はテザー（Thetre/USDT）が最も好ましい仮想通貨であることが明らかになったほか、ビットコイン（Bitcoin/BTC）、トロン（TRON/TRX）、イーサリアム（Ethereum/ETH）、ドージコイン（Dogecoin/DOGE）が含まれていたとのこと。
