韓国仮想通貨取引所V Globaが詐欺の疑いで告発される
韓国当局は、MLM(マルチレベルマーケティング=マルチ商法）詐欺に関与したとして、韓国内の仮想通貨取引所に対して告発したことが分かった。
韓国警察はソウル江南の金融街に本拠を置く本部を含む、仮想通貨取引所V Global社および関連する22物件を捜査する裁判所命令を取得。特定の経済犯罪加重罰則法、同様の受領法、および訪問販売事業に基づく詐欺の罪で同取引所に対する告発を調査した。韓国警察は、同取引所が投資家から数億ドルを盗んだとされる違法操作を実行し、40,000人を違法なマルチレベルの詐欺に誘い込んだとして非難。具体的には、投資家に資金を口座に預けるよう促し、期待収益は初期投資の3倍になるとメンバーを誘惑。当局によると、取引所が新たに採用されたメンバーごとに120万ウォン（約11万6,000円）の紹介料を与えると約束していたほか、システム構成にはピラミッド要素が含まれていたとのこと。
地元のメディア聯合ニュースによると、当初、警察は家宅捜査を実施した仮想通貨取引所についてのコメントおよび社名などを明かすことを拒否。しかし、ソーシャルメディアユーザーにより、事件に関与している可能性があるのはV Globalではないかとの情報がSNS上で拡散された。ソウルの裁判所は、報道が出た時点で、同社資産から2億1400万ドル（約233億7,350万円）を凍結するよう命じた。当局は、偽の取引プラットフォームに投資する人々に高利回りの収入を保証することを前提として、Upbitのような既知の韓国仮想通貨取引所の親会社として運営されていると述べた。
韓国で厳しく規制されているマルチ商法プロジェクト
現在、V Globalのウェブサイトには、不便を修正するため、約4時間かかる可能性があるというメッセージが表示される。しかし、このメッセージは1日以上オンライン上で表示されたままであるほか、同取引所モバイル版のウェブサイトは、トランザクションシステムのエラーが発見され、「調査中」であると指摘している。
韓国は、国内のマルチ商法プロジェクトを規制する厳格なポリシーを持っており、偽の仮想通貨関連のMLMスキームに対し、警戒をしている。法律の下では、製品を宣伝するためにそのような技術を使用する企業は、訪問販売法を遵守する必要があり、韓国公正取引委員会に登録しなければならないとのこと。
なお、最終的に京畿南武警察庁は、ソウル南部にあるV Global本部と他の21の場所を捜索し、口座に残っている2億1400万ドル以上を凍結したと報告。V Globalは、2020年8月から2021年1月までの期間に4万人の会員から1.7兆ウォン（約1,650億円）の預金を獲得。警察の捜査により、被害者のほとんどが仮想通貨取引の経験のない高齢者または主婦であったことを明らかにした。
