バハマ政府がサム・バンクマン-フリード氏にFTXハッキング教唆か

バハマ政府がSBFにFTXハッキングを

FTXの崩壊による仮想通貨取引所はますます混乱し、崩壊数日後にはFTX取引所に対する法的措置が増加するニュースが飛び交う中で、バハマ政府がSBF(サム・バンクマン-フリード:Sam Bankman-Fried)氏にFTXハッキングを命じたというニュースが飛び込んできた。

FTXのバハマの清算人は、ニューヨーク南部地区の破産裁判所にいくつかの書類を提出。そのうちの文書には、共同暫定清算人は、バハマ政府が債務者に属する資産を移動するため、FTXシステムへの不正アクセスを指示したと主張しFTXの詐欺と管理ミスを発見したことを明らかにした。この展開を考慮して、提出書類は、裁判所が判決に達するまで、会社の資産の売却を制限することを要求し、裁判所は多くの国が関与する倒産事件を扱う米国破産法第15章に基づいて判決を下す予定とのことだ。

FTXは複数の法的措置に直面

11月15日(火曜日)のファイリングで、バハマでのFTX破産手続きを担当する暫定清算人、ブレイン・シムズ(Brain Simms)氏がいくつかの議論をしている。

同氏は、デラウェア州の裁判所で、FTX子会社のFTX Tradingと他の100社以上に上る関連会社による連邦破産法第11章の申請の有効性を主張。弁護士は、FTX Digitalはデラウェア請願の一部ではないと述べたものの、暫定清算人はデラウェア州の請願書を提出することを含め、行動を起こす独占的な権利を持っていると語っている。また、同氏はFTXアフィリエイトを破産させる有効性請願を拒否すると述べている。なお、弁護士の見解によると、FTXブランドとすべてのコア管理担当者がバハマから運営されていることを強調している。同氏は米国での破産手続きの却下を求めていませんが、裁判所がバハマの法的手続きを承認することを要求しているとのこと。

規制当局のレーダーに引っかかったサム・バンクマン-フリード氏とFTX

FTXの投資家は、破産した仮想通貨取引所の元CEO(最高経営責任者)であるサム・バンクマン-フリード氏に対して訴訟を起こした。

一部の利回り口座は、米国で違法に販売された未登録証券であると主張しており、投資家は、テニススターの大坂なおみ氏やトム・ブレイディ氏など、FTXを促進した著名人に110億ドル(約1.5兆円)相当の損害賠償を求めている。規制当局は、未登録の仮想通貨利回り商品を理由に、多くの仮想通貨貸し手に反対。例えば…、SEC(米国証券取引委員会)は2021年9月にCoinbaseで同様の商品を停止している。SECのチーフであるゲイリー・ゲンスラー(Gary Gensler)議長も、そのようなアカウントに付随する異常に高い利回りが原因で不正行為を疑っていたとのこと。

報告によると、SECとCFTC(Commodity Futures Trading Commission=米商品先物取引委員会)は、100億ドル(約1.4兆円)相当の顧客資産をAlameda Researchに横領した疑いでFTXを調査している。なお、現在法執行官は、尋問のためにSBFを米国に引き渡すかどうかを検討しており、バハマの首相は、FTX崩壊についてもコメント。同首相は、業界の法的枠組みは崩壊を防ぐことができなかったと述べている。

なお、木曜日のロイターの報道で、バハマ証券委員会は、FTX Digital Markets (FDM) に属するすべてのデジタル資産を、管理下にある無名のウォレットに移したことを明らかにしており、同委員会は、それが FDM 利害関係者の利益を保護するために必要な緊急規制措置であったと述べている。

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