3AC（Three Arrows Capital）が米国規制当局に調査される
破産した仮想通貨ヘッジファンドの3AC（Three Arrows Capital）は、米国規制当局に調査されたことがBloombergの報道で明らかになった。
仮想通貨シーンで最も影響力のあるプレイヤーの1人だった同ヘッジファンドは2022年初めに破産を申請したが、米国の規制当局は3ACが投資家に対して財務の健全性について、虚偽を行ったかどうかを調査していると報じられている。シンガポールと英領ヴァージン諸島での海外破産手続きと並行して行われた米国の破産手続きにより、3ACの清算は財務顧問会社Teneo（外国人代表）によって行われ、同プロセスは、同社の創業者スー・ズ（Su Zhu）氏とカイル・デイビス（Kyle Davies）氏の所在地が不明で、彼らが裁判手続きへの関与を嫌がったとされるため、現在複雑になっている。
3AC全体像把握のために記録の提出と証言の強制を求める裁判文書
ニューヨーク南部地区で提出された裁判文書によると、Teneo代表者は、ファンド資産の全体像を把握するため、創業者や3ACに関わる他の人々に記録の提出と証言を強制したいと考えている。
しかし、これまでTeneoの代理人は、両氏とその他の投資マネージャーは、弁護士を通じて選択的で断片的な開示しかしてこなかったと主張。そのため、調査に詳しい匿名人物を引用した今回の報道によると、ヘッジファンドの創設者であるスー・ズ氏とデイビス氏が、さまざまな種類の罰則を受ける可能性があり、申請書の中で次のように述べられている。
創業者らは、弁護士を通じて、不完全な資産リストと特定のデジタル資産に電子的にアクセスする手段に関する選択的開示に相当する、Teneoに提供したわずかな情報が、債務者に関連する保有文書のすべてを表していると、主張している。
ヘッジファンド創設者の両氏は禁固刑の可能性も
ヘッジファンドの創設者である両氏らは、ヨットを購入するために借りた資金を盗んだと報じられているほか、9月にタイで直接届けた宣誓供述書で、失敗すれば禁固刑を受ける可能性があると主張した。
実際、彼らは、裁判所が任命した清算人が不正確な情報を提供していると主張したが、6月下旬には、シンガポールの規制当局から虚偽の情報を提供したとして、ヘッジファンドが告発されたとのこと。しかし、証券規制当局から調査の中、ヘッジファンドの創設者の所在は今のところ不明であるほか、テキサス州の証券規制当局は、仮想通貨大手FTXの米国子会社を連邦証券法に違反する可能性があるとして捜査を行っている。
