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CFTCは最大のBTC詐欺事件で南アフリカのプールオペレーターを起訴

CFTCは最大規模不正スキームで南アフリカ人男性を基礎

米国のデリバティブ市場業界の監視機関であるCFTC（Commodity Futures Trading Commission =米国商品先物取引委員会）が、ビットコイン（Bitcoin/BTC）に関わる最大規模の不正スキーム事件で、南アフリカのプールオペレーターを起訴したことが明らかになった。

日本語訳：
ビットコインを含む17億ドルの詐欺で南アフリカのコモディティプールオペレーター兼CEOに請求するCFTCに関するCFTCjohnsonの声明。

CFTCは7月1日（金曜日）、コーネリウス・ヨハネス・ステインバーグ（（Cornelius Johannes Steynberg））氏と無登録の商品プール運営会社MTI（ミラー・トレーディング・インターナショナル・プロプライエタリー・リミテッド）に対し、詐欺と登録違反で訴えを起こしたとのこと。訴状によるとステインバーグ氏は、国際的な詐欺的MLM（マルチレベルマーケティング）スキームに関与し、17億ドル（約2,294億円）以上に相当する29,421 BTCをもたらしたと告発している。

適格契約参加者（ECP）でない参加者と取引していたMTI社

CFTCによると、南アフリカから逃亡中のステインバーグ氏は、は2018年5月18日から2021年3月30日までの約3年間、MTI社を通じてグローバル外国商品プールを創設し、運営。しかし、米国のデリバティブ市場監督当局は、南アフリカの法律に基づいて運営されていたMTI社は、投資家がBTCで支払うことによってのみ、そのプールに参加することを許可していたと説明している。

商品プール運営会社はその後、米国をはじめ世界各地から集まった23,000人の投資家から17億ドル以上の資金を調達することに成功しているが、これらの投資家は非適格契約参加者（ECP）であったと、CFTCは指摘しており、次のように述べている。

この商品プールはMTIとステインバーグ氏によって管理され、被告が独自のボットまたはソフトウェア・プログラムと偽って、適格契約参加者（ECP）でない参加者とレバレッジ、マージン、ファイナンスベースで取引所外の小売外国通貨を取引したとされています。

これを受けてCFTCは地裁に対し、詐欺にあった投資家に全額を返還し、MTIに不正な利益をあきらめるよう命じるよう要請したほか、民事上の罰金、永久登録・取引禁止、商品取引所法およびCFTC規則に対する将来の違反に対する終局的差し止めを要求したとのこと。また、CFTCは投資家への完全な資金の返還を求めているとしながらも、返還命令によって失われた資金が回復しない可能性があることを被害者に警告している。

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