シタデルがBybit（バイビット）へのアクセスを阻止
シタデル・セキュリティーズ（Citadel Securities）が支援するプライム・ブローカー会社ヒドゥンロード（Hidden Road）は、第3位の仮想通貨取引所Bybit（バイビット）へのアクセスを顧客に提供することを中止したことが明らかになった。
この動きは、BybitのKYC（顧客確認）要件とマネーロンダリング（資金洗浄）防止要件に関して、両者間の紛争に火をつけた。ブルームバーグの報道によると、ヒドゥンロードは数週間前、Bybitへのアクセスを阻止する決定を顧客に通知。同取引所の顧客情報およびマネーロンダリング防止要件をめぐる両社間の正確な意見の相違は、まだ明らかになっていない。
規制当局は仮想通貨取引所に対する監視を強化
Bybitはプライムブローカー事業の包括的なコンプライアンス見直しを開始しており、Binance（バイナンス）とジャオ・チャンポン（趙 長鵬：Zhao Changpeng）氏がマネーロンダリング防止法と制裁法違反でDOJ（米国司法省）と合意した後、規制当局は仮想通貨取引所に対する監視を強化している。
また2023年には、Binanceが米国当局と43億ドル（約6742.5億円）という歴史的な和解をした後、BybitはヒドゥンロードやFalconX（ファルコンX）などのプライムブローカーに対し、より厳しいチェックをするよう要請し、米国の投資家を仮想通貨取引所から遠ざけているとのこと。Bybitの広報担当者は声明で、次のように述べている。
Bybitは現時点では、取引相手に関する具体的な問い合わせについてコメントしません。しかし、同社は透明性にコミットしており、レビューが進むにつれてさらなる最新情報を提供する予定です。
顧客の間では不満の声も
この問題は一部のユーザーにしか影響を与えなかったが、ユーザーは信頼できる企業やブローカーから仮想通貨にアクセスすることを好むため、顧客の間で不満が生じた。
SECを含む米国の規制当局は、Binanceが米国の法律で義務付けられている必要な管理を実施することなく、米国を拠点とする顧客がオフショアのエンティティを通じて国際的な取引所で取引することを許可していると非難。実際、Binance、Binance.US、ジャオ氏に対する訴訟や調査以降、他の仮想通貨取引所は市場シェアが上昇しており、OKXとBybitは、この強気市場における需要の増加に伴い、仮想通貨取引が大幅に増加している。
