キプロスが仮想通貨取引所に厳重警告
仮想通貨規制の枠組みを強化するためにキプロス共和国（※以下、キプロスと表記）は、CSP（仮想通貨サービス・プロバイダー）に厳重警告を発したことが明らかになった。
同国は仮想通貨産業に対してより厳しくなっており、世界的なFATF（金融活動作業部会）が設定した基準を採用しており、これには、マネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金調達に対抗する取り組みも含まれる。
キプロスは、CySEC（キプロス証券取引委員会）への登録に失敗したCSPに厳しい罰則を課すことを計画しており、これは、他のEU（欧州連合）諸国での登録状況に限らないとのこと。これは、財務省が提案した「マネーロンダリング防止・抑制法」の法改正案を受けたものであり、非準拠のCSPは、最高35万ユーロの罰金や5年以下の懲役などの罰則を受ける可能性がある。このような厳格な措置に直面し、キプロス弁護士会からは、他のEU加盟国で登録されたCSPがキプロスでも登録する義務について、留保が表明されている。
これに対し財務省は、事業体を監視する責任は、CSPが最初に登録された国にあると主張しており、違法行為やテロ資金供与に関連するリスクを最小限に抑えるという政府のコミットメントの証であると言える。
仮想通貨環境を構築するための重要なステップ
規制監督をさらに強化するためにキプロスは、トラベル・ルールの実施についても議論しており、このルールは、現在キプロスの法的枠組みには含まれていないが、CSPが取引中に顧客情報を共有することを義務付けるものであるという。
キプロスは、この規則がマネーロンダリングやその他の不正行為の防止に役立つことを期待しており、今後トラベル・ルールについても議論が行われることになる。関連する動きとして、米国が仮想通貨取引会社を取り締まる中、欧州が仮想通貨取引会社にとって人気のある取引先として浮上しており、仮想通貨と株式の取引プラットフォームであるイートロ（eToro）は最近、CySECにCSPとして登録している。
イートロは、欧州に進出する仮想通貨取引会社が増える中、EUから規制上の青信号を受けたと報じられており、この法律は2024年7月から施行される。それ以後、イートロはCSPとして提供できるようになる。イートロの副CEOであるヘドバ・バー（Hedva Ber）氏は次のように述べている。
ヨーロッパはイートロにとって非常に重要な地域であり、私たちのユーザーの大半が拠点を置いている場所です。私たちは、ヨーロッパの投資家に、分散されたポートフォリオの一部として、幅広い仮想通貨への直接アクセスを提供し続けたいと考えています。
これらの措置により、キプロスは十分に規制された仮想通貨環境を構築するための重要なステップを踏んでいると見られており、CSPに大きな影響を与えると考えられている。
